美国将 Bitbank 数亿比特币转账列入黑名单

主要要点 OFAC 指定了 Bitbank、其开发商和三名 Zanjani 员工。

财政部指控赞贾尼利用 Bitbank 将数亿比特币转移到 IRGC。

美国人通常无法与新被封锁的各方进行交易。

财政部封锁 Bitbank 及其开发商

在美国财政部针对金融家 Babak Zanjani 网络中的另一家交易所后，处理伊朗加密货币流动的公司面临更广泛的美国制裁。 9 月 17 日指定的 Bitbank 还包括 Pishtaz Simorgh 电子贸易公司，该公司开发了该交易所的软件，并且是之前指定的 Dot One Value Creation Group 的子公司。 OFAC 还制裁了三名 Zanjani 员工：Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein 和 Seyed Adel Heidari，他们都是 Dot One 的高管。

财政部将赞贾尼描述为伊朗商人和制裁逃避者，活跃于石油出口、运输、技术和金融服务领域。 OFAC 一月份指定他从事伊朗金融部门的业务。财政部指出，他在伊朗因挪用数十亿美元石油收入而被定罪，并声称他为支持伊朗革命卫队和伊朗政权的重大项目提供了资金，而与赞贾尼相关的交易所则为与伊朗革命卫队相关的钱包处理资金。

外国资产控制办公室 (OFAC) 指控赞贾尼在 6 月至 7 月期间利用 Bitbank 将数亿美元的比特币转移给伊斯兰革命卫队。财政部还表示，之前指定的霍尔木兹安全海洋服务管理局自 6 月以来一直使用该交易所将其收到的付款转移给伊朗政权。财政部长斯科特·贝森特表示：

“今天对伊朗数字资产基础设施的指定完全清楚地表明，使用加密货币为伊朗政权融资的努力并非超出 OFAC 的能力范围。如果你支持伊朗政权，财政部就会制裁你。”

区块链情报公司 TRM Labs 将这一行动与更广泛的交易所、支付公司、消费者应用程序和专有区块链基础设施联系起来。对 Zanjani 网络的分析表明，大约 10 亿美元的 IRGC 相关活动通过今年早些时候受到制裁的 Zedcex 和 Zedxion 这两家交易所进行。

Bitbank 扩大伊朗加密货币打击范围

最新的指定是在 OFAC 一月份对 Zanjani 以及在英国注册的交易所 Zedcex 和 Zedxion 采取行动之后做出的。财政部称这些平台处理与 IRGC 交易对手相关的资金，而根据该机构先前的调查结果，Zedcex 自 2022 年成立以来记录了超过 940 亿美元的交易。

6 月，OFAC 再次扩大了执法力度，将 Nobitex、Wallex、Bitpin 和 Ramzinex 与四名伊朗国民列为制裁对象。财政部将 Nobitex 描述为伊朗最大的数字资产交易所，并声称其在 2025 年处理了该国一半以上的加密货币流入，同时促进了与 IRGC 相关的支付。 OFAC 于 7 月 24 日返回 Zanjani 自己的网络，指定了 Dot One Value Creation Group 以及与他有关的其他公司和服务商。

“经济流亡者行动”是财政部于 8 月 24 日发起的政府范围内的行动，旨在破坏伊朗用来走私石油、逃避制裁和资助恐怖主义的网络。该举措使伊朗的数字资产行业受到第 13902 号行政命令的制裁。这一行业决定增加了在该行业运营或支持该行业的外国公司和个人面临的二级制裁风险。

指定会冻结资产并增加交易风险

第 13902 号行政命令允许财政部阻止在指定的伊朗经济部门开展业务的人员以及为其提供物质支持的政党。 2020 年的行政命令还涵盖故意为涉及目标行业或被封锁人员的重大交易提供便利的外国金融机构，这可能会限制他们进入美国代理账户或应付账款账户。

属于进入美国或受美国控制的指定方的财产现已被封锁，并且必须向 OFAC 报告。被封锁人士拥有 50% 或以上股权的实体也会被封锁，而美国人在未经授权或豁免的情况下通常不能进行涉及这些实体的交易。民事处罚可能会在严格责任的基础上适用，这意味着在没有意图证明的情况下，违规行为可能会产生责任。

比特币的公共分类账创建了永久的交易记录，但如果没有支持将地址与个人或组织联系起来的证据，地址就无法识别其所有者。比特币交易通过网络验证和记录的签名消息重新分配所有权，从而使调查人员能够在相关钱包地址归属于受制裁的参与者后追踪动向。