伊朗加密货币交易所 BitBank 被列入美国财政部制裁名单

美国财政部制裁了加密货币交易所 BitBank，作为更广泛打击伊朗金融网络的一部分。美国外国资产控制办公室 (OFAC) 表示，BitBank 由伊朗金融家巴巴克·赞贾尼 (Babak Zanjani) 控制，后者已受到美国制裁。该机构指责该交易所帮助转移与伊朗有关的资金。 BitBank 成为目标 根据 OFAC 的说法，BitBank 被用来转移霍尔木兹安全海洋服务管理局收到的付款，该机构是美国已指定的实体。该机构表示，转移工作于六月开始。财政部官员还声称，BitBank 参与了 6 月至 7 月期间将价值数亿美元的比特币转移给伊朗伊斯兰革命卫队 (IRGC)。该行动还针对 BitBank 的开发商 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company 以及与 Zanjani 有关的三名高管：Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein 和 Seyed Adel Heidari。 OFAC 将该组织描述为 Zanjani 数字资产网络的一部分。这些制裁是根据第 13902 号行政命令实施的，该命令赋予美国政府针对伊朗部分经济的权力，包括其数字资产行业。财政部计划利用这些权力来发展加密平台和其他业务，帮助这个西亚国家规避美国的限制。 BitBank 至少自 2024 年起就一直作为伊朗数字资产交易所运营。据 OFAC 称，Zanjani 通过其社交媒体帐户推广该交易所。该机构称，BitBank 还被与其业务网络相关的其他公司列为合作伙伴。赞贾尼过去曾在伊朗面临过法律诉讼。 2016年，他因挪用国有伊朗国家石油公司数百万美元而被判处死刑。他的刑期后来于 2024 年获得减刑。美国官员现在声称，他已经重建了一个包括数字资产公司在内的商业网络。最新措施属于“经济排斥行动”。美国财政部于 2026 年 8 月发起了这一行动，作为限制伊朗进入国际金融渠道的努力的一部分。美国财政部长斯科特·贝森特表示，“如果你支持伊朗政权，财政部就会制裁你。”伊朗加密货币行业面临压力早在 6 月份，美国就制裁了 Nobitex、Wallex、Bitpin 和 Ramzinex。 Nobitex 引起了特别关注。财政部表示，2025 年伊朗一半以上的加密货币流入量都由该交易所处理。官员们还声称，该交易所帮助转移了稳定币，并支持进入海外加密平台。 Nobitex 联合创始人兼前首席执行官阿米尔·侯赛因·拉德 (Amir Hossein Rad) 也成为目标。伊朗加密货币交易所 BitBank 被列入美国财政部制裁名单的消息首先出现在 CryptoPotato 上。