随着交易所关闭临近，BitMEX 遭遇摄氏度诉讼
核心要点
- 根据法庭文件，该遗产管理机构声称 BitMEX 在抛售期间清算了摄氏度头寸并扣押了比特币抵押品，据称这些行动是由交易所“清算引擎”驱动的，该引擎控制清算触发价格、执行订单并将收益存入保险基金。
- 要点 该诉讼称，BitMEX 于 2020 年 3 月 12 日至 13 日清算了摄氏度相关头寸，扣押了 1
摄氏破产财产已向纽约南区美国破产法院提起诉讼，指控与 BitMEX 相关的几家公司在 2020 年 3 月的加密货币崩盘期间存在欺诈、市场操纵和错误清算活动。
根据法庭文件，该遗产管理机构声称 BitMEX 在抛售期间清算了摄氏度头寸并扣押了比特币抵押品，据称这些行动是由交易所“清算引擎”驱动的，该引擎控制清算触发价格、执行订单并将收益存入保险基金。该投诉是由摄氏度实体通过房地产代表区块链复苏投资联盟 (BRIC) 于 9 月 12 日提交的，就在 BitMEX 计划于 9 月 23 日停止交易服务的前几天提交的。
该诉讼称，BitMEX 于 2020 年 3 月 12 日至 13 日清算了摄氏度相关头寸，扣押了 1,325.84 比特币以及与投资基金相关的额外抵押品。
该机构声称 BitMEX 上的清算触发和下单方式在崩盘期间产生了超出必要的抛售压力。
根据撰写本文时描述的价值，该文件寻求约 4.9 亿美元的比特币追回，以及各种形式的损害赔偿和费用。
BitMEX 表示，它于 3 月 13 日遭受了分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击，该机构指出，这是其强制出售机制压制价格的证据。
法庭文件留下了一些需要在审判时确定的损害赔偿数字，而不是预先具体说明所有索赔金额。
针对 BitMEX 关联实体的投诉
9 月 12 日的起诉书列出了据称与 BitMEX 有关的五名被告：HDR Global Trading、ABS Global Trading、Shine Effort、100x Holdings 和 HDR Global Services。它是在摄氏度破产程序中提交的，可以在随报告提供的 PDF 法院备忘文件中查看：https://cases.stretto.com/public/x191/11749/PLEADINGS/1174909152680000000029.pdf。
在文件中，该遗产委员会指控 BitMEX 于 2020 年 3 月 12 日错误清算了摄氏度抵押品，没收了 1,325.84 比特币。它还声称，第二天，BitMEX 从投资基金 JST 清算了 5,034.33 BTC。诉状称，JST 后来将相关债权分配给了该遗产。
截至撰写本文时，该诉讼寻求追回价值近 4.9 亿美元的比特币。它还要求至少 6,360.16 BTC（或其当前等值）的实际损失，以及以实物形式返还比特币或支付等值的市场价值。额外请求的救济包括法定损害赔偿、惩罚性损害赔偿、三倍损害赔偿（如适用）、遗产委员会称 BitMEX 从清算中获得的利润以及法律费用和成本。诉状没有量化其中一些额外的索赔，指出金额应在审判期间确定。
清算机制的指控加剧了崩盘
该遗产委员会指控的一个中心主题是 BitMEX 控制了清算过程的关键部分。投诉称，BitMEX 确定了用于触发清算的价格，提供了执行这些价格的“引擎”，并管理了从某些清算头寸中获得收益的保险基金。
更具体地说，该庄园声称，一些清算卖单的价格比平台上的次佳要价低 24% 以上。该机构还声称，在加剧的清算周期中，比特币在 BitMEX 上的交易价格低于竞争对手的交易所。
法院文件认为，这些机制导致了价格下行压力，而不仅仅是反映了这种压力。在该机构看来，2020 年 3 月 13 日左右的事件发生的时间特别能说明问题：它声称，当 BitMEX 不可用时，清算订单就停止了，比特币的价格随后回升。这种模式被认为是交易所的强制抛售活动一直在压制市场价格的证据。
3 月 13 日引用的 DDoS 中断
该机构指出，BitMEX 的清算活动加剧了抛售，并指出 3 月 13 日的服务中断是其论点的一部分。为了支持这一时间安排，该文件引用了 BitMEX 的声明，表明该交易所在 3 月 13 日遭遇了分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击。
正如 BitMEX 当时发布的回应中所述，该交易所报告了 3 月 13 日 02:16 UTC 和 12:56 UTC 发生的两起 DDoS 攻击：https://www.bitmex.com/blog/how-we-are-responding-to-last-weeks-ddos-attacks。
对于投资者和市场参与者来说，诉讼中蕴含的实际问题很简单：如果交易所清算系统的运作方式是拉低价格——可能比现行订单簿所暗示的更为激进——那么危机期间清算的影响可能不仅限于“必要的”风险降低。相反，它可以反映特定场地内的特定匹配和执行行为。
为什么时机和目标很重要
该文件提交的时机值得注意。报告称，该投诉于 9 月 12 日提交，且在 BitMEX 定于 9 月 23 日停止交易服务之前不久收到。这种接近提高了破产财产的风险，该破产财产正试图追回据称在加密货币市场历史性压力时期损失的资产。
该案件也不是同一窗口期间与 BitMEX 清算行为相关的第一起法律诉讼。源材料中引用的早期报道指出，7 月 23 日，BKX Services 和 David Namdar 提起了单独的拟议集体诉讼，指控强制清算导致总计损失 622.66 BTC。正如消息来源所述，早期的投诉声称内部交易柜台可以访问私人客户信息并在服务器冻结期间继续交易。
针对 7 月份的案件，消息人士称，BitMEX 发言人告诉 Cointelegraph，这些说法是“毫无根据的机会主义主张”，BitMEX 将为自己辩护。报道还指出，这一声明是关于 7 月份的诉讼，而不是对摄氏度投诉的回应。
摄氏庄园的下一步是什么
由于该诉讼寻求直接追回比特币以及更广泛的法定、惩罚性和三倍赔偿金，同时将一些索赔金额留待审理，Celsius破产财产的下一个挑战将是证实所谓的清算机制，并将其与 2020 年 3 月崩盘期间的具体损失联系起来。市场观察人士应重点关注法院如何在压力时期处理与执行质量相关的证据，以及所谓的价格差异和 3 月 13 日中断前后的时间安排是否足以支持该地产的欺诈和市场操纵理论。