Bitrace：福利来担保开始清退洗钱类商户，OFAC制裁后930万USDT流出
核心要点
- 据区块链数据分析公司Bitrace监测，另一头部交易担保平台“福利来担保”已于昨晚开始清退所有洗钱类公群商户，清退范围包括俗称“卡接回U”和“现金车”的非法实体。
- Bitrace表示，福利来担保运营的“福利来钱包”目前正出现快速资金外流。
- Bitrace此前称，受Xinbi Guarantee遭制裁影响
来源 PANews发布于 2026/9/10
据区块链数据分析公司Bitrace监测，另一头部交易担保平台“福利来担保”已于昨晚开始清退所有洗钱类公群商户，清退范围包括俗称“卡接回U”和“现金车”的非法实体。
Bitrace表示，福利来担保运营的“福利来钱包”目前正出现快速资金外流。自美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）正式宣布制裁Xinbi Guarantee以来，该钱包已记录到930万USDT流出。Bitrace此前称，受Xinbi Guarantee遭制裁影响，其曾秘密部署的子担保平台出现异常资金外流，大量担保商户正在迅速退出相关市场。