宾夕法尼亚男子精心策划由假公司和未经授权转账支持的价值 755,995 美元的银行欺诈计划：报告
核心要点
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来源 The Daily Hodl作者 Daily Hodl Staff发布于 2026/9/1
宾夕法尼亚州一名居民承认，在一项由虚假公司和未经授权的借款支持的计划中欺骗了投资者和信用合作社。
据 Local21News 报道，兰卡斯特县 47 岁的詹姆斯·阿迪 (James Addy) 承认犯有多项欺诈罪和身份盗窃罪。
检察官称，他冒充一名高净值企业家，经营着比佛利山庄一家名为 Yarah Group 的咨询公司，价值约 2 亿美元。
一名受害者被说服雇用他来管理一家企业并为投资提供资金，之后他未经许可以该受害者的名义获得了总计约 722,000 美元的贷款。
第二个人向他控制的另一个实体提供了短期预付款，期望快速偿还，但从未兑现。
他还在宾夕法尼亚州的一家联邦信用合作社开出了一张空头支票，并在该商品被退回之前提取了收益。
法庭记录显示，总损失达到 755,995 美元，因此下令全额归还财产并处以罚款，并在出狱后受到监督释放。
Addy 已承认 13 项电汇欺诈罪、一项银行欺诈罪和两项严重身份盗窃罪。
联邦调查局费城办事处的调查人员处理此案大约持续了两年半的时间。
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