康涅狄格州簿记员承认从律师事务所窃取近 754,000 美元:报告
核心要点
- 康涅狄格州一家律师事务所的簿记员承认,十多年来从该公司及其所有者窃取了近 754,000 美元。
- 投资者在对比特币、加密货币或数字资产进行任何高风险投资之前应进行尽职调查。
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康涅狄格州一家律师事务所的簿记员承认,十多年来从该公司及其所有者窃取了近 754,000 美元。
据 CT Insider 报道,58 岁的艾灵顿市希瑟·默多克 (Heather Murdock) 在纽黑文联邦法院对银行欺诈和逃税指控进行了认罪。
她曾在哈特福德公司担任簿记员和办公室经理,法庭文件中该公司被称为 A 公司。
检察官称,她使用该公司的软件生成了数百张给自己开具的支票,并在上面伪造了所有者的签名。
然后,她更改了簿记条目,将付款伪装成支付给真正的供应商,总计约 578,279 美元。
该计划还涉及从该公司委托人拥有的出租房产中提取 175,559 美元现金。
为了隐藏这些盗窃行为,她在账户之间转移资金并伪造系统记录。
她没有将任何被盗资金作为纳税收入进行申报,在 2011 年和 2012 年少报了税款,并在 2013 年至 2022 年期间跳过了申报。
这使得她欠下 225,991 美元的未缴联邦税。
作为认罪协议的一部分,她必须向公司偿还 753,838.70 美元,外加税款、罚款和利息。
宣判定于 12 月 1 日进行,她已缴纳 40,000 美元的保释金。
此案引起了联邦调查局和国税局刑事调查部门的调查。
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