英国警方查获与暗网市场活动相关的 140 万美元
核心要点
- 英国地区警察部队在追踪资金到 2016 年至 2019 年间活跃的暗网市场后，查获了 20.21 枚比特币和其他资产，价值超过 140 万美元。
- 摘要 警方追回了 20.21 比特币、其他加密资产和价值 103 万英镑的银行资金。
- 英国警方追回20.21比特币和其他资产 雅芳和萨默塞特警方 8 月 27 日表示，其金融调查部门已追回 20.21 比特币、其他数字资产以及银行账户中的资金。
- 警方声明没有说明追回的比特币是否通过 AlphaBay、Hansa、Dream Market 或其他市场。
英国地区警察部队在追踪资金到 2016 年至 2019 年间活跃的暗网市场后，查获了 20.21 枚比特币和其他资产，价值超过 140 万美元。
摘要 警方追回了 20.21 比特币、其他加密资产和价值 103 万英镑的银行资金。
调查人员追踪到这些资产来自 2016 年至 2019 年运营的未命名暗网市场。
2026 年初，法院根据《犯罪收益法》没收了这些资产。
这是自 2024 年 4 月新的加密货币冻结权力生效以来最大规模的复苏。
英国警方追回20.21比特币和其他资产
雅芳和萨默塞特警方 8 月 27 日表示，其金融调查部门已追回 20.21 比特币、其他数字资产以及银行账户中的资金。
警方对这些资产进行估价时，这些资产的总价值为 1,032,487.86 英镑，即超过 140 万美元。官员们没有透露其他加密货币或银行账户中持有的金额，也没有透露所涉及的代币。
2026 年初，法院在承认这些资产代表非法行为收益后批准了没收。警方根据《犯罪收益法》追查这些资产，该法允许当局追回通过犯罪活动获得的财产。
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声明称，调查中心的这名未透露姓名的人此前曾被判犯有洗钱罪，现已死亡。官员们没有透露先前定罪的时间、与之相关的罪行，也没有透露是否有其他人受到调查。
按照比特币目前约 77,570 美元的价格计算，仅 20.21 BTC 就价值约 157 万美元。与警方估价的差异可能来自官员计算总额的日期，因为自资产被没收以来，比特币的市场价格已经发生了变化。该部门没有提供估价日期，也没有说明是否有任何比特币已兑换成英镑。
区块链记录暴露了暗网资金
金融调查人员与警方的网络团队合作，使用专业追踪方法追踪 2016 年至 2019 年运营的多个暗网市场的资产。
警方没有透露这些平台的名称，但表示执法机构已关闭所有平台。据警方称，这些市场为从毒品分销到人口贩运等各种犯罪行为提供了便利。
该时期包括几次主要的暗网执法行动。在美国、泰国、荷兰、立陶宛、加拿大、英国和法国当局进行国际调查后，美国司法部于 2017 年 7 月关闭了 AlphaBay 市场。
荷兰警方秘密控制了 Hansa，然后将其与 AlphaBay 一起关闭。欧洲刑警组织表示，调查人员对 Hansa 进行了大约一个月的运营，使他们能够收集在 AlphaBay 被关闭后转向该平台的供应商和客户的信息。
Dream Market 是雅芳和萨默塞特调查期间的另一个大型平台，已于 2019 年停止运营。警方声明没有说明追回的比特币是否通过 AlphaBay、Hansa、Dream Market 或其他市场。
尽管暗网服务可以隐藏交易背后的人员，但公共区块链记录保留了比特币在地址之间的移动。调查人员可以将交易历史记录与交易记录、查获的设备和其他财务证据结合起来，以识别钱包与可疑犯罪活动之间的联系。
金融调查组的警探安东尼·戴维斯表示，一些人认为加密货币可以提供匿名性、隐藏财富，并使资产远离警方的追查。他说，实际上，区块链存储了“永久交易记录”，可以成为“宝贵的证据来源”。
戴维斯补充说，专业的金融调查技能对于定位和追回加密货币中的犯罪资产变得越来越重要。
英国加密货币冻结权力支持资产追回
此次行动是雅芳和萨默塞特警方自 2024 年 4 月推出加密钱包冻结令以来查获的最大规模加密货币行动。
英国政府通过修改《犯罪收益法》引入了新的权力。当警方有合理理由怀疑加密资产与非法活动有关时，即使当局尚未逮捕，也可以冻结加密资产。
在修正案之前，官员在调查期间试图控制数字资产时可能会面临限制。目前的规则允许当局将扣押的代币转移到执法部门控制的钱包中，并收回可以提供资金访问权限的物品，包括书面密码和存储设备。
当加密资产恢复流通不符合公共利益时，官员也可能会销毁该资产。这些措施生效后，英国内政部将注重隐私的加密货币确定为可能需要此类处理的一种资产。
冻结令本身并不证明某项资产属于犯罪财产。在雅芳和萨默塞特案中，只有在法院确信这些资产来自非法行为后，这些资产才被没收。
根据《犯罪收益法》追回的资金可用于治安和社区项目。雅芳和萨默塞特警方表示，这些资金可能用于支持教育、培训、早期干预和预防犯罪工作。
美国案件也依赖区块链追踪
英国的复苏是在美国的几起案件之后进行的，在这些案件中，调查人员利用交易记录来定位与暗网服务相关的加密货币。
今年 1 月，crypto.news 此前曾报道称，美国司法部没收了 4 亿美元的资产，涉及从 Helix 运营商拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 处扣押的资产。美国司法部表示，2014 年至 2017 年间，Helix 处理了超过 354,000 枚比特币，并帮助客户隐藏与暗网市场相关的资金。
哈蒙于 2021 年承认经营未经许可的汇款业务并违反《银行保密法》，之后联邦法院授予美国政府对 Helix 资产的合法所有权。 2024年，他被判处三年徒刑。
6 月，美国检察官指控 AudiA6 洗钱服务的两名运营商，当局指控该服务处理了超过 3.89 亿美元的加密货币。检察官引用的区块链分析发现，自 2021 年以来，约有 10,333 BTC 存入该服务控制的钱包中，其中包括直接从已知暗网市场、勒索软件团体和其他非法来源发送的 393.39 BTC。
英国也处理了更大规模的比特币回收工作。 2025 年 9 月，中国公民钱志敏在当局追回包含 61,000 BTC 的数字钱包后认罪，该钱包涉及针对超过 128,000 名中国人的投资欺诈。据此前的案件报道，警方在收到有关犯罪资产转移的信息后，在 2018 年的一次突袭中发现了这些钱包。