11,000,000 美元被盗支票助长新泽西州和宾夕法尼亚州银行诈骗案
核心要点
- 新泽西州和宾夕法尼亚州的银行被用来存入或试图存入被盗支票，另外两名男子已认罪。
- 新泽西州美国检察官办公室 8 月 11 日宣布前 8 名认罪者时表示，船员存入或试图存入 100 多张国债和商业支票，价值超过 1100 万美元。
- The Daily Hodl 不建议购买或出售包括加密货币在内的任何资产，T
新泽西州和宾夕法尼亚州的银行被用来存入或试图存入被盗支票，另外两名男子已认罪。
据新泽西州 News12 报道，宾夕法尼亚州莫里斯维尔 43 岁的雷蒙德·韦德 (Raymond Wade) 和特伦顿 40 岁的德韦恩·雷登 (Dwayne Reddon) 在联邦法院承认共谋银行欺诈罪。
该行动从2023年3月持续到2025年6月。
参与者通常会以支票上所指定的个人或企业的名义，在以这些人的名义获得商业文件或开立非真实收款人的账户后，然后分割收益。
新泽西州美国检察官办公室 8 月 11 日宣布前 8 名认罪者时表示，船员存入或试图存入 100 多张国债和商业支票，价值超过 1100 万美元。
财政部的许多支票（不是全套支票）都是员工保留信贷退款，这是大流行时期国税局的信贷，旨在帮助企业留住工人。
其他八名被告已经认罪。
汉密尔顿 45 岁的韦恩·贝桑特 (Wayne Bessant) 和尤因 33 岁的瑞安·斯莫尔 (Ryan Small) 仍受到指控，这些罪名仍有待审理。
韦德预计于 12 月 17 日被判刑，雷登则于 2027 年 2 月 9 日被判刑。
共谋罪可判处最高 30 年监禁和最高 100 万美元的罚款，具体金额可能更高，具体取决于经济收益或损失。
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