加州男子被指控策划价值 1 亿美元的“庞氏骗局”
核心要点
- 检察官表示，他们隐瞒了不良贷款的损失，并用新投资者的资金来支付老投资者的钱。
- 投资者在对比特币、加密货币或数字资产进行任何高风险投资之前应进行尽职调查。
- The Daily Hodl 不建议购买或出售包括加密货币在内的任何资产，The Daily Hodl 也不是投资顾问。
来源 The Daily Hodl作者 Daily Hodl Agent发布于 2026/9/3
联邦当局指控加州湾区的两名财务高管实施类似庞氏骗局，据称从投资者那里收取了超过 1 亿美元的资金。
美国证券交易委员会表示，两人通过承诺房地产抵押贷款的回报来筹集资金。
马克·汉夫 (Mark Hanf)，66 岁，是诺瓦托 Pacific Private Money 的首席执行官。 Nam Phan，58 岁，是一家公司附属公司的高管。
检察官表示，他们隐瞒了不良贷款的损失，并用新投资者的资金来支付老投资者的钱。
SEC 表示，汉夫拿走了超过 700 万美元用于个人用途，其中包括信用卡和抵押贷款。许多投资者是加利福尼亚州的退休人员。
该计划于 2025 年底宣告失败，当时人们要求退款，但资金无法支付。到 2026 年初，记录显示仍有约 1.21 亿美元投资，剩下不到 1700 万美元需要收回。
太平洋私人货币公司提供与房地产挂钩的私人贷款。该基金后来破产。
两人均不不认罪，目前已获保释。电信诈骗定罪最高可判处 20 年监禁。美国证券交易委员会提起了单独的民事诉讼。他们尚未承认民事索赔。
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