加州居民在亚利桑那州被拘留，被指控策划 37,900,000 美元的贷款欺诈计划
核心要点
- 银行欺诈共谋罪一旦定罪，最高可判处 30 年监禁和 100 万美元罚款。
- 虚假陈述指控可判处最高五年监禁和 25 万美元罚款。
- The Daily Hodl 不建议购买或出售包括加密货币在内的任何资产，The Daily Hodl 也不是投资顾问。
来源 The Daily Hodl作者 Daily Hodl Agent发布于 2026/9/8
联邦检察官拘留了一名加州居民，他被控从流行病救助计划和商业贷款机构中挪用数千万美元。
美国亚利桑那州地区检察官办公室称，联邦大陪审团返回一份关于串谋实施银行欺诈和串谋做出虚假陈述影响金融机构的起诉书后，58 岁的亨廷顿海滩人罗德尼·罗森斯坦 (Rodney Rosenstein) 被勒令在亚利桑那州关押，不得保释。
当局称，该男子及其同事根据《CARES 法案》提交虚假就业税表和 W-2 文件，通过 15 笔欺诈性薪资保护计划贷款获得了约 290 万美元。
据称，该组织随后使用额外的虚假工资记录来获得这些贷款的宽恕。
另外，起诉书称，这些人通过向银行和金融机构提供伪造的租金单文件和其他误导性信息，获得了另外 3500 万美元的商业贷款。
银行欺诈共谋罪一旦定罪，最高可判处 30 年监禁和 100 万美元罚款。虚假陈述指控可判处最高五年监禁和 25 万美元罚款。
来自联邦调查局凤凰城分部图森办事处、国税局刑事调查局和联邦住房金融局监察长办公室的调查人员负责了此次调查。
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