美国-秘鲁双重国籍公民被控策划至少 4000 万美元的欺诈性银行贷款，被引渡至休斯顿
核心要点
- 维拉纽瓦本人还被指控准备虚假纳税申报表和财务报表，以获得欺诈性贷款的批准。
- “维拉纽瓦因共谋、银行欺诈和虚假陈述以获得信贷指控，将面临最高 30 年监禁和最高 100 万美元的罚款。
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一名 70 岁的美国和秘鲁双重公民被带回休斯顿，面临银行欺诈计划的指控，据称该计划骗取了至少 4000 万美元的贷款收益。
美国国税局刑事调查称，前德克萨斯州凯蒂市人雨果·维拉纽瓦 (Hugo Villanueva) 于 2026 年 9 月 17 日从秘鲁引渡后首次在休斯顿联邦法院出庭。
检察官称，至少从 2016 年到 2021 年，维拉纽瓦和其他人提交了数十份贷款申请，其中包含虚假信息和伪造文件，包括设备发票、纳税申报表和银行对账单。
维拉纽瓦本人还被指控准备虚假纳税申报表和财务报表，以获得欺诈性贷款的批准。
他于 2023 年离开美国，并于 2025 年 11 月在秘鲁利马被捕。
共同被告 Bun Khath，45 岁，来自里士满，已认罪并被判处 120 个月监禁。与此同时，共同被告 Jeremiah Almaguer 和 Jennifer Williams 分别被判 60 个月和 12 个月。另外三名被告已认罪，正在等待宣判。
维拉纽瓦将于 10 月 7 日面临拘留听证会。
“维拉纽瓦因共谋、银行欺诈和虚假陈述以获得信贷指控，将面临最高 30 年监禁和最高 100 万美元的罚款。他还因共谋洗钱罪名面临最高 20 年监禁和最高 50 万美元的罚款，或交易金额两倍的罚款。”
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