密歇根州六人在全国范围内进行 2.45 亿美元的新冠贷款欺诈清扫行动中被指控
核心要点
- 联邦检察官已对 6 人提出指控，获得认罪并判刑，罪名涉及新冠疫情期间贷款损失约 820 万美元。
- Patrick McNulty 和 Joseph Gastorf 因 18 笔超过 270 万美元的欺诈性 PPP 和 EIDL 贷款被指控。
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联邦检察官已对 6 人提出指控，获得认罪并判刑，罪名涉及新冠疫情期间贷款损失约 820 万美元。
密歇根州东区美国检察官办公室表示，密歇根州的案件是为期两个月的全国性激增的一部分，该案件涉及 160 多名被告，预计给纳税人造成约 2.45 亿美元的损失。
Peter Valente 和 Angela Toma 涉嫌利用不活跃的公司获取超过 260 万美元；托马认罪，瓦伦特面临电信欺诈和洗钱罪名。
Patrick McNulty 和 Joseph Gastorf 因 18 笔超过 270 万美元的欺诈性 PPP 和 EIDL 贷款被指控。
Tauheed Wilder 因失业和使用被盗身份进行 PPP 欺诈而被判处 72 个月监禁，罪名约为 196 万美元。
Karl Fultz 因涉嫌夸大 Wheel Effects 的工资以获得 866,688 美元的 PPP 贷款而认罪。
司法部长托德·布兰奇说，
“流行病贷款减免的目的是为了让美国小企业在政府封锁期间保持活力，而不是让欺诈者中饱私囊。”
SBA 管理员 Kelly Loeffler 将此次清查描述为有史以来规模最大的 SBA 欺诈行动，87 万借款人被暂停，涉及 390 亿美元的可疑 PPP 和新冠 EIDL 活动。
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