美国司法部寻求通过币安账户洗钱 6100 万美元伊朗石油收益

美国司法部周一表示，已申请没收与伊朗政府相关的石油销售所产生的 6100 万美元加密货币。

美国检察官称，伊朗利用中国实体通过加密货币交易所 Binance 的账户向这个中东国家输送了超过 15 亿美元的石油收益。

此前，美国试图打击伊朗使用领先的加密货币：美国于 7 月表示，已冻结与伊朗政权相关的加密货币，其中大部分是 Tether 的稳定币；伊朗今年早些时候为其各县航运公司推出了比特币支持的保险服务。

周一的声明中没有提及比特币，但伊朗政府也在使用比特币来规避制裁。比特币没有发行人，因此没有黑名单功能，没有中介机构持有的比特币无法被冻结

美国副检察官肖恩·S·巴克利(Sean S. Buckley)在一份声明中表示，“伊朗政府依靠黑市销售受制裁的原油为其军事提供资金，并在中东和世界各地助长恐怖主义，同时还进行其他恶意活动来开发核计划和能够运载核有效载荷的弹道导弹。”

“正如今天提交的起诉书中所指控的那样，伊朗政府利用中国和其他地方的加密货币参与者网络洗钱超过 15 亿美元的非法石油资金，旨在使伊朗军方和被指定为恐怖分子的伊斯兰革命卫队受益。”

该文件称，非法石油资金是通过中国公司 Blessed Trust Limited 和 Hexa Whale Trading Limited 进行洗钱的。

联邦调查局称，一旦洗钱，这些钱就会被回流到伊朗政府、其代理人及其代理人手中。

美国财政部外国资产控制办公室 7 月份表示，伊朗一直在通过接受经过霍尔木兹海峡的船只的比特币付款来逃避制裁。

OFAC 当时表示，由伊朗经济部开发的 Hormuz Safe“接受比特币和其他数字资产付款”，因此可以绕过制裁。

英国《金融时报》上周报道称，在央行建议其国民采取一切必要措施来帮助经济之后，这个中东国家正在使用比特币通过伊朗加密货币交易所结算跨境交易。