就在交易所关闭前 11 天，Celsius 起诉 BitMEX 索赔 4.95 亿美元
核心要点
- 该投诉是在 BitMEX 关闭前几天提出的，引发了人们对摄氏度是否会在关闭期间寻求保护资产的疑问。
- 摄氏度的破产财产已起诉 BitMEX，指控其在 2020 年 3 月的崩盘期间错误清算并扣押了 6,360 BTC。
- 摄氏度网络的破产财产已就 2020 年的一系列清算起诉 BitMEX，据称损失超过 6
该投诉是在 BitMEX 关闭前几天提出的，引发了人们对摄氏度是否会在关闭期间寻求保护资产的疑问。
如今，比特币价值约为 4.95 亿美元，这使得该案成为债权人潜在的重要新追偿渠道。
摄氏度的破产财产已起诉 BitMEX，指控其在 2020 年 3 月的崩盘期间错误清算并扣押了 6,360 BTC。
摄氏度网络的破产财产已就 2020 年的一系列清算起诉 BitMEX，据称损失超过 6,360 比特币。
该诉状于 9 月 12 日向纽约南区美国破产法院提交，指控加密衍生品交易所背后的实体在比特币 2020 年 3 月历史性抛售期间存在欺诈、市场操纵和错误清算行为。
摄氏正在寻求弥补与 6,360 BTC 相关的损失，在提交文件时价值约为 4.95 亿美元。
区块链恢复投资联盟 (BRIC) 代表摄氏度实体提起诉讼，作为破产贷款人的诉讼管理人和复杂资产追回管理人。
被告包括总部位于塞舌尔的 HDR Global Trading Ltd.、总部位于香港的 ABS Global Trading Ltd. 和 Shine Effort Inc. Ltd.，以及百慕大实体 100x Holdings Ltd. 和 HDR Global Services Ltd.。他们共同以 BitMEX 名义运营。
该文件发布之际，BitMEX 准备于 9 月 23 日关闭其交易所，在加密货币运行时间最长的衍生品交易场所之一停止交易的几天前，为摄氏度设定了新的复苏目标。 BitMEX 在对其业务和更广泛的行业进行战略审查后于 7 月宣布关闭。
值得注意的是，这是自 BitMEX 宣布打算结束业务以来第二起针对 BitMEX 的重大诉讼。
投诉针对 BitMEX 的清算引擎
此案涉及 2020 年 3 月 12 日市场恐慌期间比特币暴跌时 BitMEX 如何处理杠杆头寸。
Celeste 指控 BitMEX 在崩盘期间的行为导致错误清算，并扣押了 Celeste 和投资基金集团 JST 的数字资产。
诉状将损失描述为交易所的欺诈性不当行为和市场操纵造成的。文件指出：
“虽然 BitMEX 多次表示将维护其衍生品合约的有序市场，但 BitMEX 知道这些声明是错误的。BitMEX 没有维护有序的市场，而是故意设计其平台和清算程序，以导致抵押品清算并欺骗自己的客户。”
由于新冠病毒大流行引发风险资产广泛抛售，比特币当天大幅下跌。
此次抛售一度将加密货币从约 7,200 美元推至 10 个月低点，在大约 15 分钟内接近 5,678 美元，而在最初的崩盘期间，BitMEX 上约 7.02 亿美元的头寸被清算。几乎所有这些清算都是多头头寸。
这一事件成为加密货币衍生品市场的决定性压力事件之一。 BitMEX 当时是高杠杆比特币交易的主要场所，这意味着价格下跌可能会自动迫使交易所的清算系统平仓不再满足保证金要求的头寸。
这些强制抛售可能会给本已下跌的市场带来新的抛售压力，随着价格下跌，可能会出现连续几轮清算的可能性。
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摄氏的诉讼旨在将这一市场事件转变为六年多后可收回的破产索赔。该财产必须证明其损失是由 BitMEX 可起诉的不当行为造成的，而不是由交易者在开立杠杆头寸时接受的极端波动性和合约机制造成的。
如果被告对这些指控提出质疑，这种区别可能会成为核心。诉状的指控尚未得到证实，法院尚未确定 BitMEX 或其相关实体是否对 Celeste 声称的比特币损失承担责任。
多年前确定的摄氏恢复目标终于上法庭
该诉讼将摄氏度在 2023 年首次发现的潜在索赔转变为 BitMEX 在关键时刻的积极恢复努力。
2023 年 9 月的一份破产申请将 HDR Global Trading Ltd.（以 BitMEX 名义运营）列为涉及疏忽、欺诈和市场操纵索赔的可能诉讼目标之一。
在 BRIC 于 2024 年被指定代表债权人提起诉讼和其他复杂资产后，这些索赔后来被转移到摄氏度更广泛的破产后追偿程序中。
金砖四国已经从这项授权中获得收益。 2025 年 10 月，在遗产委员会提起诉讼后，Celsius 与 Tether 达成了 2.995 亿美元的和解。
BitMEX 的投诉为该活动增添了另一项潜在的重大索赔，但该投诉是在该交易所结束运营之际提出的。
BitMEX 在宣布关闭后停止接受新账户，并于 8 月下旬开始限制客户增仓的能力。此后，该公司一直在 9 月 23 日关闭之前结算和退市合约，包括在 9 月 16 日提前结算多个 BTC 和 ETH 永续掉期和期货。
该公司表示，关闭并不是因为财务困境、黑客攻击或迫在眉睫的监管压力。它还表示，客户资产超过负债，用户将在交易结束后保留提取剩余余额的权限。
该时间表已将人们的注意力转移到摄氏度是否会在逐步结束期间寻求额外措施上。
著名的摄氏度债权人、该破产案的长期评论员西蒙·迪克森(Simon Dixon)表示，这一时机表明，诉讼管理人可能考虑的不仅仅是可能需要数年时间才能获得的损害赔偿金。
他表示，在公司完成清算之前提交申请有助于在公司结构或持股发生变化之前保留对资产、实体和交易对手的索赔。不过，迪克森强调，没有证据表明摄氏已获得阻止关闭或限制资产转移的禁令。
他表示，他现在将关注金砖四国在交易所关闭期间寻求禁令、保留资产或以其他方式限制转移的任何努力。任何此类举措都需要单独的法律行动或法院批准。
目前，该投诉并未影响 BitMEX 的关闭时间表。诉讼中点名的实体在交易停止后仍然是被告，这意味着即使在交易所停止运营后，案件也可以继续进行。
他们的回应将有助于确定争议是否会进一步调查 BitMEX 的 2020 年交易和清算系统，还是面临管辖权、时效期限或摄氏度索赔的法律充分性方面的早期挑战。