100 位 Coinbase 用户信任虚假支持并损失近 1600 万美元

要点 Ronald Spektor 对起诉书中的全部 31 项罪名表示认罪。

受害者将加密货币转移到他们认为自己控制的钱包中。

Spektor 必须没收价值超过 50 万美元的财产。

Coinbase 用户损失近 1600 万美元

在有人冒充 Coinbase 支持人员警告他们的加密货币面临风险后，一些个人受害者损失了 100 万美元或更多。据布鲁克林地区检察官埃里克·冈萨雷斯 (Eric Gonzalez) 称，9 月 23 日，布鲁克林最高法院法官丹尼·春 (Danny Chun) 判处罗纳德·斯佩克托 (Ronald Spektor) 4 至 12 年监禁。检察官估计约 100 名美国受害者的损失约为 15,944,000 美元。

这位来自羊头湾的 23 岁男子于 9 月 2 日承认了起诉书的全部 31 项罪名，包括一级重大盗窃罪和一级洗钱罪。 Chun不顾检察官的反对，执行了承诺的刑罚；地区检察官办公室已寻求 7 至 21 年监禁。冈萨雷斯说：“这起案件应该引起加密货币诈骗者的注意：我们将跟踪数字线索，无论它指向何处，并积极追捕责任人。”

此前，Spektor 在 12 月宣布了 Coinbase 冒充案的起诉书。地区检察官办公室表示：

“被告还被命令没收估计价值超过 50 万美元的现金、加密货币和个人财产，并归还近 1600 万美元。”

没收和归还是单独的命令；被没收财产的价值远远低于受害者损失的数额。根据纽约法律，4到12年的刑期设定了最低和最高刑期：斯佩克特在服完最低刑期后可以首先出现在州假释委员会面前，尽管某些非暴力罪犯的学分可以提前，释放则由委员会自行决定。

关于黑客的警告导致受害者转移他们的加密货币

检察官称，Spektor 假装代表该交易所联系了 Coinbase 用户。他告诉他们，一名黑客威胁了他们的资产，并指示他们将资金转移到新钱包中。受害者认为他们独自控制了这些钱包，但 Spektor 可以访问它们并在转账后清空它们。 Coinbase 表示，其代表绝不会致电用户请求资金转账。

调查人员通过在加密货币交易所反复交换资金，并继续追踪资金可用于赌博、转换为现金或用于购买礼品卡和数字资产的服务，追踪被盗资产。检察官表示，很大一部分进入了赌博平台和在线店面。在另一起涉及虚假网站的 Coinbase 假冒案件中，犯罪分子获得了账户凭据和验证码； Spektor 的受害者被说服自行进行转账。

虚假的安全警告是这起盗窃案的核心。即使转账是从合法账户进行的，将加密货币发送到冒充者提供的地址的人也可能失去对资金的控制。网络钓鱼和钱包欺诈计划可以使用消息、呼叫和类似服务来使欺诈请求看起来像是来自受信任的公司。

数字记录将 Spektor 连接到钱包

检察官通过交易记录、区块链分析、数字证据和搜查令将 Spektor 与盗窃案联系起来。他们说，他的家庭互联网地址连接到多个钱包，这些钱包的加密货币被盗。调查人员还发现，他在在线论坛上招募其他人担任社会工程师，并在 Telegram 上吹嘘该计划。

调查人员恢复的信息显示，Spektor 声称通过赌博损失了 600 万美元的加密货币，并暗示他通过诈骗赚了数百万美元。这个数字反映了他所写的内容，而不是单独核算赌博损失。检察官还表示，他手机上的短信显示，在网络欺诈指控浮出水面后，他处置了一个硬件钱包并购买了另一个。

联邦贸易委员会警告说，诈骗者可能会声称资金存在风险，并指示人们将其转移到诈骗者控制的账户中。布鲁克林地区检察官建议用户在转移资金之前通过公司既定渠道核实意外的安全索赔。这一警告解决了 Spektor 计划中使用的压力：受害者被告知他们的资产面临黑客的威胁，需要迅速采取行动。

在新加坡警方另一次涉及 Coinbase 的行动中，警方在资金损失之前联系了超过 145 名潜在的诈骗受害者。警方主导的工作利用区块链分析和参与交易所的信息来识别处于危险中的人。当局报告称，避免了超过 420 万美元的潜在损失。