FBI 查获数千名哈马斯捐助者，查获价值 56 万美元的加密货币

主要要点 FBI 查获了超过 56 万美元的原本打算送给哈马斯的加密货币。

特工捕获了用于筹款和招聘的域名和服务器。

调查人员获得了数千名潜在捐赠者的信息。

联邦调查局控制哈马斯筹款网络

联邦调查人员查获了超过 56 万美元的加密货币，并控制了哈马斯据称用来筹集资金和招募支持者的域名和服务器。司法部于 9 月 1 日披露了此次行动，描述了针对该组织军事分支卡萨姆旅 (Al Qassam Brigades) 控制的基础设施的持续行动。该部门表示：

“作为该部门努力的一部分，发往哈马斯的超过 56 万美元的加密货币捐款被扣押，其筹款和招聘沟通平台和网站也被中断。”

这项由法院支持的行动针对的是一个加密的群聊，该群聊将支持者引导至一个筹款网站，并轮流传播一系列加密货币地址。调查人员利用多个来源的信息，通过 2025 年 3 月 25 日、6 月 25 日和 10 月 10 日的扣押行动，识别、追踪和扣押了这些资金。这三笔加密货币扣押总额约为 56 万美元。

最新披露的内容扩大了 2025 年 3 月宣布的最初 20 万美元加密货币扣押行动。该行动针对的是至少 17 个与收集网络相关的加密货币地址，该收集网络自 2024 年 10 月以来已转移超过 150 万美元。当局表示，这些资金通过交易所、场外经纪人以及居住在土耳其和其他地方的巴勒斯坦个人注册的账户进行转移。

夺取的基础设施为捐助者打开了一扇窗户

对 AlQassam.ps 域和相关服务器的控制允许特工拦截通过捕获的筹款网络发送的加密货币。公共区块链资产是假名而非匿名，使调查人员能够跟踪地址之间的交易，并将这些记录与从交易所、在线通信、人力资源和查获的基础设施中获得的识别信息结合起来。

美国当局已经追查了几个被指控帮助哈马斯将资金转移到传统金融渠道之外的加密货币网络。 2025 年 7 月宣布的一项 200 万美元民事没收行动针对的是通过 Tether 和 Binance 账户持有的资产。检察官将这些账户与“购买现金和汇款公司”联系起来，这是一家总部位于加沙的公司，被指控在经济上支持哈马斯。

全球努力瞄准哈马斯加密货币渠道

最新的缉获行动是在国际社会对被指控向哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织转移资金的金融服务商采取协调一致的措施之后进行的。 2024 年 1 月，美国财政部制裁了加沙的多个与哈马斯有联系的交易网络及其所有者和同伙，英国和澳大利亚同时对哈马斯官员和协助者实施了制裁。财政部表示，哈马斯已寻求使用一系列金融转移机制（包括加密货币）为其活动提供资金。

金融监管机构还敦促银行和加密货币企业留意可能与哈马斯筹款有关的支付模式。金融犯罪执法网络于 2023 年 10 月发布的警报指出了涉及筹款活动、虚拟货币、货币服务企业以及看似不提供慈善服务而募集捐款的​​慈善组织的危险信号。金融机构被要求报告可能与该组织有关的可疑交易。

其他政府也曾利用交流合作来中断类似的筹款渠道。 2023 年 10 月，以色列警方冻结了币安的加密货币账户，当局称哈马斯利用该账户通过社交网络收集捐款。司法部描述了联邦调查局如何为未来的反恐调查收集信息：