FBI 如何将哈马斯的加密筹款渠道变成执法陷阱
核心要点
- 美国联邦调查局 (FBI) 查获了与哈马斯有关的筹款基础设施，并利用其截获为该组织提供的加密货币捐款。
- 司法部表示，特工能够截获为哈马斯提供的加密货币捐款，并获得有关试图捐款的人的更多信息。
- 司法部表示，更广泛的调查提供了有关数千人在线联系哈马斯寻求通过加密货币或传统支付方式捐款的信息。
司法部尚未透露通过被扣押的系统捕获了多少额外的加密货币。
对基础设施的控制让特工不仅可以追踪过去的转账，还可以开始截获为该组织提供的新捐款。
FBI 在追踪并追回超过 56 万美元的加密货币后，查获了与哈马斯相关的域名和服务器。
美国联邦调查局 (FBI) 查获了与哈马斯有关的筹款基础设施，并利用其截获为该组织提供的加密货币捐款。
本周早些时候，司法部表示，此次行动是在法院授权的早些时候查封行动之后进行的，追踪并追回了与哈马斯筹款活动有关的超过 56 万美元的数字资产。
调查人员跟踪通过加密聊天和筹款网站分发的轮流捐款地址后，于 2025 年 3 月、6 月和 10 月发出搜查令，缉获了这些资产。
六月份的搜查令显示了这一过程是如何运作的。 Tether 被勒令销毁目标 USDT 并向美国执法部门控制的地址重新发行等值金额，而币安则被指示将指定的账户余额转移到 FBI 控制的钱包中。
这种方法允许调查人员在确定加密货币的移动位置后恢复加密货币。
联邦调查局阿尔伯克基办事处特别负责人贾斯汀·加里斯 (Justin A. Garris) 表示：
“这次最新行动的主要重点是削弱外国恐怖组织接受捐款的能力，并在与捐助者的沟通中制造不信任。这一持续的成功表明了联邦调查局在打击恐怖主义方面坚定不移的承诺和决心。”
联邦调查局从追踪资金转向拦截资金
调查人员瞄准了与 AlQassam.ps 链接的域名和服务器，该网站是司法部与哈马斯军事部门 Al Qassam Brigades 相关的网站。
7月和8月提交的宣誓书称，来自[email protected]的经过身份验证的回复通过host.alaqsaflood.org进行路由，帮助调查人员将筹款通信与相关基础设施连接起来。
每日简报 噪音之前的信号。以由 CryptoSlate 编辑解码的推动市场的加密货币故事开始新的一天。一封电子邮件。一切重要的事情。电子邮件地址 免费加入 免费加入。随时取消订阅。哎呀，看来有问题了。请再试一次。你在名单上。您的下一份每日简报即将发送。
随后，联邦调查局阿尔伯克基外地办事处与相关人员合作，识别并查封与该行动相关的域名和服务器。
对该基础设施的控制改变了调查范围。司法部表示，特工能够截获为哈马斯提供的加密货币捐款，并获得有关试图捐款的人的更多信息。
这使得案件从回顾性追踪工作变成了主动破坏行动。
司法部表示，更广泛的调查提供了有关数千人在线联系哈马斯寻求通过加密货币或传统支付方式捐款的信息。该部门没有具体说明有多少信息直接来自被扣押的服务器。
该披露也没有证明每个被识别的人都完成了捐赠或犯了罪。
然而，这显示了几种执法工具是如何融合的：区块链追踪识别了资金，法院命令通过集中的加密货币提供商转移资产，以及基础设施扣押使调查人员能够控制筹款渠道本身。