FCA 针对未注册的 P2P 加密货币交易瞄准另外三个伦敦站点

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简而言之，FCA、HMRC 和伦敦警察厅于 9 月 10 日视察了伦敦的三个场所。

这三个工厂都发出了停止函，责令涉嫌非法经营的企业停止营业。

FCA 表示，在英国任何地方都没有向其注册任何点对点加密业务。

英国金融行为监管局已对伦敦的点对点加密货币交易商进行了第二轮行动，与英国税务海关总署和伦敦警察厅一起在三个场所发出了停止函。

该行动于 9 月 10 日根据 2017 年反洗钱法规采取，此前于 4 月份进行了首次清查，FCA 表示，此次清查的证据现已支持刑事调查。

我们与 @HMRCgovuk 和 @metpoliceuk 联合行动，锁定了 3 个涉嫌在英国开展业务的个人进行非法点对点加密货币交易的场所。这些未注册的交易者可以为犯罪分子提供转移和洗钱非法资金的途径，… pic.twitter.com/TOqaqkyG4G — 金融行为监管局 (@TheFCA) 2026 年 9 月 17 日

任何在英国直接与他人买卖加密货币的企业都必须进行注册，而且 FCA 表示，目前英国没有注册的点对点加密货币企业在运营。

因此，根据定义，该国的每一项此类行动都未注册，这一立场使得执法成为寻找它们的问题，而不是将违规者与其他人区分开来的问题。

FCA 与 P2P

FCA 表示，未注册的交易员不受注册所实施的反洗钱控制措施的约束，这使他们成为转移和洗钱犯罪资金的途径。

FCA 执法和市场监督执行董事 Steve Smart 表示：“任何经营未注册点对点加密货币业务的人都应该假设我们正在关注它们。”

大都会警察局的侦探警长 Sathish Alalasundaram 指出了实际困难。他说，加密货币的复杂性和“资金跨司法管辖区转移的速度给调查人员带来了持续的挑战”，并补充说，随着犯罪分子调整他们的策略，警方正在调整其破坏策略。

FCA 此前曾在这一领域进行过起诉，因非法加密 ATM 网络而判处 Olumide Osunkoya 四年徒刑，并支持逮捕两名涉嫌经营非法交易所的人。

除了洗钱规则和金融促销之外，加密货币在英国基本上仍然不受监管，这就是为什么这些业务根据 2017 年立法而不是任何特定于加密货币的法律运行。这种情况将于 2027 年 10 月 25 日发生变化，届时 FCA 新制度生效，授权申请将于 9 月 30 日开放。