美国FinCEN指认东南亚诈骗园区操盘约127亿美元加密投资骗局

据Decrypt报道，美国财政部下属金融犯罪执法网络局（FinCEN）发布分析和预警称，已将约127亿美元可疑资金与东南亚“诈骗园区”主导的加密投资骗局关联。FinCEN统计显示，2023年9月至2025年12月共有约1300家机构提交33904份可疑活动报告，其中加密类货币服务机构占55%，银行占41%，涉及金额分别为55亿美元和64亿美元。相关骗局主要使用ETH、USDT和USDC，赃款几乎全部换成USDT后，经DeFi协议或境外交易平台洗出。报告称受害者遍及全美50州，各年龄段均受波及，不局限于老年群体，并指出部分受害者因巨额亏损出现自残风险。诈骗园区主要位于柬埔寨、老挝和缅甸，多依托人口贩运和虚假招聘运作，模式已向东南亚以外地区扩散。FinCEN“快速响应计划”自2015年以来已拦截18亿美元、为5790名美国受害者追回逾10亿美元。