日本将 Garantex 列入与乌克兰战争相关的制裁名单

日本政府扩大了对俄罗斯的制裁范围，将加密货币交易所 Garantex 添加到一系列新措施中，旨在扰乱与乌克兰战争相关的俄罗斯金融活动。日本外务省、财务省和经济产业省在周五发布的联合声明中宣布了这一更新。

除了交易所之外，新的一揽子计划还包括与俄罗斯有关的 33 个组织和 9 个个人，变化的重点是资产冻结框架，旨在限制涉及指定方的支付和其他资本交易。政府还针对与所谓“影子舰队”相关的 35 艘船只进行打击，这些船只用于运输俄罗斯石油，同时逃避现有制裁。

日本将加密货币交易所 Garantex 添加到扩大的俄罗斯制裁名单中，加大了对涉嫌协助逃避制裁的平台的压力。

资产冻结措施涵盖 33 个组织和 9 名个人，同时还针对 35 艘“影子舰队”船只实施限制。

日本的限制旨在通过扰乱受制裁贸易的资金流动来减少俄罗斯的原油出口收入。

区块链情报公司 TRM Labs 表示，如果目标公司已经制定了快速转移业务的应急计划，制裁的效果可能会减弱。

日本扩大资产冻结措施以瞄准 Garantex

日本的最新制裁建立在更广泛的国际努力的基础上，旨在限制与俄罗斯有关的实体如何获得金融服务，包括通过加密货币铁路。根据日本三部委周五发布的联合声明，当局将 Garantex 列入资产冻结规则的组织名单。

资产冻结框架通常充当支付和资本交易的瓶颈，限制交易对手与指定实体互动的能力。实际上，此类措施旨在降低受制裁目标的流动性和运营灵活性，特别是在加密货币交易所可能充当不同司法管辖区或支付方式之间桥梁的情况下。

新的限制范围从加密货币延伸到“影子舰队”

制裁计划还针对被确定为俄罗斯“影子舰队”一部分的 35 艘船只，该术语通常用来描述尽管面临制裁压力仍支持俄罗斯石油出口的航运网络。据报道，这些措施限制了维持这些船舶运营所需的服务，包括维修和保险。

通过将金融限制与贸易和航运相关的限制相结合，日本正在将其方法与许多制裁制度所使用的逻辑相结合：在供应链的多个点挤压收入流。日本的声明表明，总体目标是减少俄罗斯的原油出口收入。

为什么关注交易所对于制裁执行很重要

Garantex 已经在其他司法管辖区面临制裁。该交易所此前曾因协助俄罗斯实体逃避金融限制而受到美国和欧盟等国的制裁。

鉴于加密货币交易所可用于快速跨境转移价值（通常是通过复杂的交易对手网络），特定交易场所的指定标志着推动限制受制裁团体访问加密货币入口和出口的方式。日本的决定表明，监管机构不仅将 Garantex 视为本地运营商，而且将其视为更广泛的金融网络中的一个节点，可以利用该网络绕过传统执法。

日本此举还与早些时候报道的美国监管机构升级对 Garantex 的行动相呼应。 Cointelegraph 早些时候的报道指出，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 第二次制裁了 Garantex 及其继任者 Grinex。

TRM 实验室警告称，应急计划可能会削弱制裁效果

即使有额外的指定，执法有效性也可能因受制裁公司如何准备监管行动而变得复杂。区块链情报公司 TRM Labs 此前告诉 Cointelegraph，Garantex 可能保留了一项应急计划，使其能够减轻制裁的影响——据报道，通过将活动转移到后续结构。

正如引用报告中所总结的那样，TRM Labs 的观点是，受到制裁的实体可能“似乎在预期的执法措施之前就准备好了应急计划”。这意味着，这些实体不会在执法到来时崩溃，而是可以将客户、基础设施和资金迁移到后续平台——这可能会限制制裁的破坏性持续时间。

这给政策制定者带来了一个关键的压力：虽然指定额外的实体可能会增加合规成本并立即减少对某些服务的访问，但长期影响可能取决于识别和拦截后续平台的速度。对于市场参与者和合规团队来说，这意味着制裁风险可能不仅仅局限于单一名称，监控可能需要扩展到相关实体和运营模式。

接下来看什么

日本增加 Garantex 和“影子舰队”船只的称号，凸显了针对金融转移途径和支持受制裁贸易的物流的制裁战略。投资者、交易所和合规团队应关注进一步的后续指定是否会扩大到相关的后继实体，以及运输和保险限制是否会明显扰乱受制裁的石油流动。