新加坡人在涉及冒充 Gemini 的 2.4 亿美元比特币盗窃案中认罪

22 岁的 Malone Lam 因涉嫌通过针对华盛顿一名富有投资者的社会工程计划帮助窃取超过 4,100 枚比特币而面临至少 14 年徒刑。

骗子手册中最古老的伎俩，针对加密时代进行了更新：给假装来自受信任机构的人打电话，制造足够的恐慌，然后带着毕生积蓄走开。在这起案件中，他毕生积蓄恰好超过 4100 个比特币，在被盗时价值超过 2.4 亿美元。

22 岁的新加坡公民 Malone Lam 计划于 2026 年 9 月 9 日在美国联邦法院出庭，认罪，认罪与美国境内有史以来起诉的最大规模的比特币盗窃案之一有关。

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该计划如何运作

据称，林及其同伙冒充谷歌和 Gemini 加密货币交易所的代表，联系了华盛顿特区的一位富有的投资者。

目标很简单，即使执行过程很复杂：让目标相信他的帐户已被泄露，然后说服他交出安全代码和访问凭据。一旦进入，该组织就将他持有的比特币完全转移到他的控制之外。

这起盗窃案发生在 2024 年 8 月，尽管更广泛的犯罪行动自大约 2023 年 10 月起就一直在进行。当当局捣毁该犯罪团伙时，该团伙已在截至 2025 年 3 月的多起事件中涉及总金额超过 2.63 亿美元的盗窃案。

联邦调查局 (FBI) 于 2024 年 9 月在迈阿密的一栋豪宅逮捕了林郑月娥，这一细节充分说明了被盗资金的去向。检察官指控该团伙将比特币兑换成现金，然后将其烧毁：数十辆跑车、私人飞机以及洛杉矶的一家夜总会，据报道价值超过 569,000 美元。

具有里程碑意义的起诉

本案的法律意义远远超出了金额范围。这标志着首次根据《诈骗影响和腐败组织法》（即 RICO）提起与比特币相关的起诉，该法历来与有组织犯罪集团而非加密货币盗窃团伙相关。

十八人因与该计划有关而被起诉。在林郑月娥预定的听证会之前，已有十人认罪，这表明检察官已经从内到外建立了一个持久的案件。如果认罪按预期进行，林郑月娥本人将面临最低 14 年监禁的量刑指导。

调查人员发现，这次行动的物理规模也值得注意。据报道，该团伙专门进行入室盗窃，目的是窃取硬件钱包，这是一种类似 USB 的小型设备，可以离线存储加密私钥。

这对加密安全意味着什么

交易所在技术基础设施、多因素身份验证和区块链级安全性方面投入巨资。如果攻击者可以简单地致电您的客户并冒充您的支持团队，那么这一切都无关紧要。

尽管交易所本身在基础设施层面并未受到损害，但 Gemini 的品牌被用作该计划的支柱。

对于重要加密资产的个人持有者来说，此案加剧了一些令人不安的现实。合法的交易所和平台不会主动发起索要安全码的电话。任何声称来自金融机构或交易所、要求提供凭证或采取紧急账户操作的意外联系，无论听起来多么正式，都应被视为危险信号。

十名认罪者已经获得，一名主要被告也计划跟进，联邦检察官将这起案件定性为有组织犯罪，而不是机会主义欺诈。