土耳其在美国制裁期间控制了 Golden Global 的股东权利

在美国财政部因涉嫌帮助伊朗革命卫队转移资金而对该机构实施制裁后，土耳其银行监管机构夺取了该公司几乎所有的股东权利。

土耳其银行监管机构（BDDK）于 9 月 16 日将 Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi 99.98% 的股东权利转让给国营储蓄存款保险基金（TMSF）。不到两周前，美国财政部对这家土耳其投资银行实施制裁，指责其帮助伊朗伊斯兰革命卫队圣城军（IRGC-QF）洗钱和洗钱。将伊朗石油收入兑换成现金。

这是美国首次直接制裁土耳其金融机构。

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发生了什么以及为什么它很重要

BDDK 将流动性问题和 Golden Global 未能履行其银行义务作为干预的正式理由。

这些制裁是根据第 13902 号行政命令实施的，该命令针对的是在伊朗金融部门运营的机构。美国财政部将这些措施作为“经济流放行动”的一部分推出，这是一项于 8 月 24 日发起的更广泛的执法行动，旨在瓦解支持伊朗业务的金融网络。

Golden Global 成立于 2019 年，资本基础约为 3400 万美元。该银行的三大股东：埃米尔·卡亚 (Emir Kaya) 持股 53.98%、萨利赫·贝尔贝罗格鲁 (Salih Berberoğlu) 持股 32%、雷杰普·卡巴 (Recep Kaba) 持股 14%，共同控制着该机构的几乎全部股份。根据 BDDK 的命令，其股东权利（不包括股息权）已转移至 TMSF。股东表示他们计划对美国的指控提出质疑。

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美国财政部颁发了将于 9 月 19 日到期的逐步解除许可证，为交易对手提供了一个狭窄的窗口，以便在制裁全面执行之前解除与 Golden Global 及其子公司的现有交易。

哈克银行的影子

此前最著名的案件涉及土耳其最大的国有银行之一 Halkbank，该银行因涉嫌帮助伊朗逃避制裁并获取数十亿美元的受限资金而面临美国起诉。

美国指控 Golden Global 代表 IRGC-QF 促成大量交易，包括兑换伊朗石油销售的现金，并提供与 Sitki Ayan 等先前受制裁的特工有关的代理银行服务。

对土耳其金融的更广泛影响

对土耳其金融体系的直接实际影响有限。 Golden Global 拥有 3400 万美元的资本基础，这意味着其被查封不会造成系统性压力。

对于土耳其监管机构来说，干预措施本身也带来了一系列挑战。 TMSF 现在有效控制着一家受制裁机构，这意味着土耳其政府本身必须在不违反美国制裁的情况下管理逐步结束的过程。