美国因涉嫌 IRGC 比特币转移而制裁伊朗加密货币交易所及其软件开发商

更广泛的风险是交易对手可能因所有权、软件和服务关系而面临制裁。

这一行动推动 OFAC 更深入地研究支持与伊朗相关的加密货币流动的技术和企业基础设施。

美国因涉嫌与 IRGC 相关的比特币转账而对伊朗加密货币交易所 BitBank、其软件开发商和三名与 Zanjani 有关的个人实施了制裁。

美国制裁了伊朗加密货币交易所 BitBank，扩大了针对据称用于资助伊斯兰革命卫队 (IRGC) 的数字资产基础设施的行动。

9 月 17 日，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 表示，受制裁的伊朗金融家巴巴克·赞贾尼 (Babak Zanjani) 在 6 月至 7 月期间利用 BitBank 向 IRGC 转移了数亿美元的比特币。

财政部还表示，霍尔木兹安全海洋服务管理局此前因涉嫌在霍尔木兹海峡实施海上支付计划而受到制裁，自 6 月以来一直利用该交易所将收据转给伊朗政府。

此次行动不仅涉及 BitBank，还涉及开发该交易所软件的 Pishtaz Simorgh 电子贸易公司，以及与 Zanjani 更广泛的企业网络相关的三名人员。 OFAC 将该组织描述为伊朗数字资产规避制裁基础设施的一部分，并根据第 13902 号行政命令将其指定为该组织，财政部已将该组织扩大到涵盖伊朗的数字资产行业。

财政部长 Scott Bessent 表示，此举表明基于加密货币的融资“并非超出 OFAC 的能力范围”，并警告说支持伊朗政府的各方也可能成为制裁目标。

这些指定深化了“经济流亡者行动”，这是财政部于 8 月 24 日发起的一项行动，目的是切断伊朗用于转移石油收入、逃避制裁和为伊斯兰革命卫队提供资金的金融渠道。该计划还扩大了对美国境外继续与伊朗目标实体开展业务的公司的二级制裁风险。

BitBank 是参与这一努力的最新伊朗加密货币平台。 6 月，OFAC 制裁了 Nobitex、Wallex、Bitpin 和 Ramzinex，作为其早期经济愤怒行动的一部分。 8 月份，OFAC 指定 Shelbit 和 Aban Tether 后，压力再次扩大。

不断增加的指定表明，华盛顿越来越多地将伊朗加密货币场所视为相互关联的融资网络的一部分，而不是孤立的交易业务。

财政部在交易所之外关注 Zanjani 的加密网络

BitBank 的行动进一步推动了这一战略，目标是开发商、高管和企业基础设施，财政部表示允许 Zanjani 的网络转移资金。

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美国财政部表示，赞贾尼是一位长期受到美国制裁的伊朗商人，他至少从 2024 年开始公开宣传 BitBank。与他的逃避制裁网络有联系的其他几家公司也将该交易所列为合作伙伴。

BitBank 的软件开发商 Pishtaz Simorgh 是 Dot One Value Creation Group 的子公司，OFAC 于 7 月对该公司进行了制裁，作为针对 Zanjani 商业网络的另一项行动的一部分。财政部表示，Dot One 属于一个涵盖金融服务、数字资产、交通和基础设施的投资组合，赞贾尼曾用这些投资组合来掩盖所有权和转移资金。

TRM Labs 表示，最新的指定扩大了其围绕 Zedcex 和 Zedxion 展开的调查，这两家加密货币交易所于 1 月份受到 Zanjani 的制裁。这家区块链情报公司表示，它最初发现了与这些平台相关的约 10 亿美元的 IRGC 相关活动，然后将分析范围扩大到这些平台周围的公司、支付系统和数字基础设施。

这项工作最终绘制了一个更广泛的生态系统，其中包括 Dot One、ZedPay、运输公司以及随后在 7 月份被财政部瞄准的其他企业。 TRM 表示，BitBank 和 Pishtaz Simorgh 与 MyDot 社交平台、DOTO 数字资产和 Dot One 智能链位于同一网络内。

该模式为调查人员提供了比单独的区块链地址更多的目标。公司所有权、软件开发、支付关系和执行控制可以将原本在链上显得独立的实体连接起来。

财政部将 BitBank 的软件公司纳入其中反映了这种更广泛的做法。

Pishtaz Simorgh 首席执行官兼 Dot One 经理 Mohammad Mahdi Zaker Hossein 因代表该软件公司行事而受到制裁。 Dot One 董事会副主席 Seyed Adel Heidari 被指定代表 Dot One 行事。

侯赛因·阿里·扎克·侯赛因因代理赞贾尼而受到制裁。美国财政部声称，他参与了赞贾尼的大部分逃避制裁活动，包括伊朗石油出口和数字资产交易，并促成了最终到达伊斯兰革命卫队的加密货币转账。