财政部因向 IRGC 转账比特币而制裁伊朗加密货币交易所 BitBank
核心要点
- 美国继续针对伊朗使用比特币的行为。
- ” “如果你支持伊朗政权，财政部就会制裁你。
- 美国 7 月表示，已冻结与伊朗政权相关的加密货币，其中大部分是 Tether 的稳定币。
美国继续针对伊朗使用比特币的行为。
在周四的一份声明中，美国财政部将伊朗加密货币交易所 BitBank 指定为“经济放逐者行动”的一部分，该行动是特朗普政府针对伊朗伊斯兰共和国及其推动者发起的整体政府经济行动。
美国数十年来一直制裁伊朗。今年，这个中东国家加大了对加密货币（包括比特币）的使用力度，以规避经济处罚。
美国财政部长斯科特·贝森特 (Scott Bessent) 在一份声明中表示：“今天对伊朗数字资产基础设施的指定完全清楚地表明，使用加密货币为伊朗政权提供融资的努力并非超出 OFAC 的能力范围。”
“如果你支持伊朗政权，财政部就会制裁你。”
制裁目标是伊朗金融家巴巴克·赞贾尼 (Babak Zanjani) 及其软件开发商 Pishtaz Simorgh 电子贸易公司，以及赞贾尼的三名同事：侯赛因·阿里·扎克·侯赛因 (Hossein Ali Zaker Hossein)、穆罕默德·马赫迪·扎克·侯赛因 (Mohammad Mahdi Zaker Hossein) 和赛义德·阿德尔·海达里 (Seyed Adel Heidari)。
据财政部称，自 6 月以来，伊朗霍尔木兹安全海洋服务管理局已使用 BitBank 将比特币转移给伊朗政权。
它补充说，周四的制裁旨在打击“赞贾尼为洗钱而建立的架构”。
声明继续说道：“财政部将继续不仅针对伊朗数字资产生态系统，还将针对有助于促进其发展的国际实体和参与者。”
伊朗今年早些时候为其各县航运公司推出了比特币支持的保险服务。
美国 7 月表示，已冻结与伊朗政权相关的加密货币，其中大部分是 Tether 的稳定币。
像 Tether 的 USDT 这样的稳定币可以被发行该资产的公司冻结。但比特币由于是去中心化的并且没有单一的发行人，所以不能。
美国财政部外国资产控制办公室 7 月份表示，伊朗一直在通过接受经过霍尔木兹海峡的船只的比特币付款来逃避制裁。
OFAC 当时表示，由伊朗经济部开发的 Hormuz Safe“接受比特币和其他数字资产付款”，因此可以绕过制裁。