美国国务院悬赏 1500 万美元扰乱 IRGC 财务

正义奖励计划针对的是伊朗革命卫队的金融网络，包括基于加密货币的制裁逃避计划

美国国务院悬赏 1500 万美元，奖励那些能够帮助摧毁支持伊朗伊斯兰革命卫队的金融基础设施的信息。这项优惠来自“正义奖励”计划，该计划自 1984 年以来一直是美国政府首选的举报者激励制度。在此期间，该计划已为恐怖主义相关情报支付了超过 2.5 亿美元的奖励。这一最新行动瞄准了伊斯兰革命卫队及其精锐的圣城部队，目标涵盖从非法石油销售到影子舰队运营，再到旨在向代理武装组织输送现金的幌子公司等方方面面。

华盛顿正在寻找什么

国务院想要的信息范围很广。来自非法石油交易的收入来源、个人和金融机构使用的逃避制裁策略，以及资金和物资流向与伊斯兰革命卫队有联系的代理人，如哈马斯、真主党和中东各地伊朗支持的民兵组织，这些都是公平的游戏。

举报人可以通过 Signal 和 Tor 等加密平台匿名提交举报，而政府悬赏的不仅仅是现金。对于那些提供可采取行动的情报的人，我们也会提供搬迁援助。宣传活动涵盖海报、社交媒体平台和安全举报热线。

制裁升级和加密货币联系

美国财政部一直在加大制裁压力，针对 Amin Exchange 等实体，并制裁了 19 艘与伊朗石油和石化产品出口有关的船只。这些行动是更广泛的“极限施压”行动的一部分，自 2019 年 IRGC 被指定为外国恐怖组织以来，该行动一直是美国伊朗政策的基石。

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这轮执法与数字资产市场特别相关的原因是明确关注基于加密货币的制裁规避。促进 IRGC 活动的数字资产交易所已成为这些制裁的目标，这反映出华盛顿越来越认识到加密货币已成为逃避制裁的一个有意义的工具。

市场影响和监管连锁反应

加密货币的角度有其自身的一系列含义。如果交易所被发现促进了与 IRGC 资金相关的交易，即使是无意中，也会面临严重后果。先例已经确立：美国监管机构已表明，他们将对未能充分筛查受制裁实体的平台采取执法行动，无论这些平台的总部位于何处。

对加密货币业务的实际影响可能是增加合规负担。当国务院为有关利用加密货币逃避制裁的信息提供八位数的奖励时，它向交易所和支付处理商发出了明确的信号：您的 KYC 和 AML 计划最好是无懈可击的，因为差距的后果只会变得更加昂贵。