伊朗还能用加密货币为 IRGC 提供资金吗？财政部刚刚批准了另一家交易所

美国财政部周四批准了加密货币交易所 BitBank。该部门称，该平台被用来将数亿美元的比特币（BTC）转移到伊斯兰革命卫队（IRGC）。外国资产控制办公室 (OFAC) 还指定了 BitBank 的软件开发商和 Babak Zanjani 的三名同事。这位伊朗金融家已经被列入美国制裁名单。 BitBank 及其开发商被列入制裁名单，财政部打击伊朗的加密货币轨道 BitBank 是一家伊朗数字资产交易所。据财政部称，至少从 2024 年起，Zanjani 就在其社交媒体账户上宣传其服务。赞贾尼逃避制裁的几家公司将该交易所列为合作伙伴。据 OFAC 称，Zanjani 通过 BitBank 将数亿美元的比特币转给了 IRGC。这些转会发生在六月至七月之间。自六月起，单独指定的霍尔木兹安全海洋服务管理局已通过交易所向该政权支付款项。制裁还扩大到了 BitBank 数字资产软件的开发商 Pishtaz Simorgh 电子贸易公司。该开发商是 OFAC 早些时候指定的 Dot One Value Creation Group 的子公司。三名 Dot One 高管也榜上有名。财政部表示，侯赛因·阿里·扎克·侯赛因促成了到达伊斯兰革命卫队的数字资产交易。 Mohammad Mahdi Zaker Hossein 掌管 Pishtaz Simorgh，而 Seyed Adel Heidari 则担任 Dot One 董事会副主席。财政部长斯科特·贝森特将此行动视为对任何资助德黑兰的人的警告。 “今天对伊朗数字资产基础设施的指定完全清楚地表明，使用加密货币为伊朗政权融资的努力并非超出 OFAC 的能力范围。如果你支持伊朗政权，财政部就会制裁你，”他说。在 X 上，了解最新消息华盛顿继续挤压伊朗的加密货币铁路周四的指定扩大了美国针对伊朗的执法力度。 OFAC 于 8 月因与 IRGC 相关的转账而将 Shelbit 和 Aban Tether 交易所列入黑名单。几周前，它追踪了围绕海事保险公司建立的加密货币资助的霍尔木兹收费计划。本月早些时候，该部门宣布伊朗的数字资产行业受到全面制裁。该活动的影响范围远远超出了加密货币领域。 9 月 14 日，美国财政部认定俄罗斯 VTB 银行涉嫌与受制裁的伊朗银行存在代理关系。这些行动源自第 13902 号行政命令和经济流亡者行动。 Bessent 于 8 月 24 日宣布了这一活动，并将其称为“经济诺曼底登陆日”。订阅我们的 YouTube 频道，观看领导人和记者提供专家见解 伊朗还能用加密货币为 IRGC 提供资金吗？财政部刚刚批准了另一家交易所，该交易所首先出现在 BeInCrypto 上。