Malone Lam 承认参与价值 2.45 亿美元的加密货币犯罪团伙

Malone Lam 于 9 月 8 日承认参与敲诈勒索阴谋，美国检察官将其与价值超过 2.45 亿美元的加密货币盗窃案联系起来。

摘要 Malone Lam 承认一项 RICO 共谋罪，涉及 2.45 亿美元的加密货币盗窃案。

检察官称，林利用社会工程和偶尔闯入世界各地的住宅组织了一个国际网络。

在 2024 年 8 月的袭击中，一名华盛顿居民的 4,100 多枚比特币被盗。

法庭文件显示，该犯罪企业的运营时间为 2023 年 10 月至至少 2025 年 5 月。

法官 Colleen Kollar-Kotelly 安排了 12 月 8 日举行身份听证会，但尚未宣布林郑月娥的量刑日期。

这位 22 岁的新加坡公民在华盛顿特区向美国地区法官科琳·科拉尔·科泰利 (Colleen Kollar-Kotelly) 提出认罪。根据司法部的官方声明，他承认了一项参与诈骗影响和腐败组织阴谋的罪名。

检察官称林是一个国际网络的组织者，该网络通过冒充、账户接管和偶尔入室盗窃等方式针对加密货币持有者。据称，该团伙窃取了价值超过 2.45 亿美元的资金。

22 岁的新加坡公民 Malone Lam，最近居住在迈阿密，今天承认自己是国际网络犯罪阴谋的头目，该犯罪阴谋利用社会工程窃取和洗钱价值超过 2.45 亿美元的加密货币，… pic.twitter.com/R8Nnz9a7n6 — 美国检察官 DC (@USAO_DC) 2026 年 9 月 8 日

认罪确立了林在该共谋中的刑事责任。涉及尚未认罪或未定罪的被告的指控仍未得到证实。

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马龙·林 (Malone Lam) 承认组织了加密货币盗窃网络

法庭文件称，该活动最迟于 2023 年 10 月开始，至少持续到 2025 年 5 月。参与者通过在线游戏平台见面，并在美国多个州和外国司法管辖区开展业务。

检察官称，林郑月娥使用了“安妮·海瑟薇”、“$$$”和“King Greavy”等网名。他确定了潜在的受害者，组织了社会工程行动，并为其他参与者分配了角色。

据称，该组织包括数据库黑客、目标研究人员、冒充者、洗钱者和住宅窃贼。黑客从通过暗网市场购买的受损网站、服务器和数据库中获取信息。

随后，来电者联系了富有的加密货币持有者，同时假装帮助解决安全问题。检察官表示，打电话的人说服受害者透露信息，导致该组织掏空了他们的钱包。

当远程方法失败时，一些共谋者据称将目标瞄准了包含硬件钱包的实体房屋。在相关报道中，同一加密货币盗窃团伙的一名成员因住宅入室盗窃等行为被判处 78 个月监禁。

该案源于一起 4,100 枚比特币失窃案

调查最初集中于 2024 年 8 月 18 日华盛顿特区一名居民的 4,100 多枚比特币被盗事件。这些比特币当时的价值超过 2.3 亿美元。

司法部最初发布的声明指控 Lam 和 Jeandiel Serrano 获取受害者账户的访问权限，并通过交易所、混合器、直通钱包和剥离链洗钱。

区块链调查员 ZachXBT 此前确认受害者为 Genesis 债权人。根据他的调查，打电话的人在冒充加密货币交易所 Gemini 的代表之前冒充谷歌支持。

据称，他们说服受害者重置安全保护并使用屏幕共享软件。该过程暴露了转移比特币所需的信息。

司法部于 2025 年 5 月通过替代起诉书扩大了起诉范围。它增加了 12 名被告，并描述了一家对超过 2.63 亿美元的盗窃案负有责任的更广泛的企业。

更广泛的总额包括 2024 年 7 月发生的一起超过 1,400 万美元的单独盗窃案。最新的认罪公告使用了林郑月娥承认的共谋行为超过 2.45 亿美元的数字。

被盗的加密货币汽车和夜总会账单

检察官称，成员将偷来的资金用于租赁豪宅、私人飞机、保安、手表、名牌服装和至少 28 辆异国情调的车辆。

这些车辆每辆的价值在 10 万至 380 万美元之间。据称，夜总会每晚的消费达到 50 万美元，而在聚会期间分发昂贵的手袋。

该组织还利用加密货币到现金服务和空壳公司来掩盖资产所有权。据称，一些参与者通过邮件将大量现金装在毛绒玩具中运送。

洗钱通过将窃取的加密货币转换为现金或资产来支持企业。据称，共谋者使用虚拟私人网络和中间钱包链来使交易更难以追踪。

根据最初的起诉书公告，林于 2024 年 9 月 18 日被捕。司法部最新公布的日期为 2025 年 9 月 18 日，但这与当时的法庭记录相冲突，并且似乎是笔误。

检察官此前指控林在审前拘留期间继续指挥同伙。这些指控包括要求共谋者购买豪华手袋并将其送给他的女友。

正如之前报道的那样，另一名参与者因洗钱与同一家更广泛的企业有关的被盗加密货币而被判 70 个月的监禁。

12 月量刑前举行听证会

科拉尔-科泰利法官将林郑月娥的下一次身份听证会安排在 2026 年 12 月 8 日。司法部没有宣布量刑日期或预期刑期。

法院将根据适用的联邦法规、量刑咨询指南和其他因素来确定林郑月娥的刑罚。他的认罪协议还可能涉及合作、归还和没收等问题，但司法部并未在其公告中公布这些细节。

三个机构领导了调查：美国哥伦比亚特区检察官办公室、联邦调查局华盛顿外地办事处和国税局刑事调查局。

加利福尼亚州、佛罗里达州和新泽西州的联邦办公室也提供了支持。美国助理检察官克里斯托弗·霍兰和大卫·利斯正在起诉此案。

林郑月娥的认罪并没有结束更广泛的起诉。对其他被告的指控仍有待审理，而一些参与者已经认罪或被判刑。

该案例还展示了攻击者如何将数字欺骗与物理威胁结合起来。 Crypto.news 报道称，截至 2026 年中期，入室盗窃占记录的物理加密攻击的 37%。

进一步的法庭文件应确定林的量刑时间表、没收义务以及对受害者的任何赔偿。认罪时没有透露追偿总额。