马龙·林 (Malone Lam) 因涉嫌盗窃 2.3 亿美元比特币出庭

这位 22 岁的新加坡人因涉嫌领导一伙人从一名受害者身上窃取了超过 4,100 比特币而面临有史以来首例与比特币相关的 RICO 起诉。

22 岁的 Malone Lam 被指控为一家犯罪企业的头目，被控从一人身上盗取 4,100 多枚比特币，他定于周二在华盛顿特区联邦法院出庭，参加认罪协议听证会。盗窃时，被盗货物价值超过 2.3 亿美元。

盗窃事件发生在 2024 年 8 月 18 日左右。林及其同案被告据称冒充谷歌和加密货币交易所 Gemini 的代表，利用社会工程诱骗受害者授予对其账户的远程访问权限。

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据报道，该犯罪集团在 2023 年 10 月至 2025 年 3 月期间开展活动，在多起事件中盗窃总金额超过 2.63 亿美元。除了引人注目的比特币抢劫案外，该团伙还涉嫌入室盗窃和其他犯罪活动。

联邦调查局 (FBI) 于 2024 年 9 月 18 日逮捕了林，大约是在初次盗窃案发生一个月后。根据案件备案，据称他在得知自己即将被捕后，将手机扔进了比斯坎湾。

首个比特币 RICO 案例

联邦检察官根据《诈骗影响和腐败组织法》（俗称 RICO）对林和 17 名同案被告提出指控。这标志着RICO首次应用于比特币相关犯罪企业。这些指控包括串谋敲诈勒索、电汇欺诈、洗钱和其他几项犯罪行为。对于林郑月娥来说，每项罪名都可能被判处最高 20 年的联邦监狱监禁。

截至 2026 年中，林的 9 名同案被告已认罪。埃文·坦格曼 (Evan Tangeman) 被判 70 个月监禁，马龙·费罗 (Marlon Ferro) 则被判 78 个月监禁。

恢复工作以及仍然缺失的内容

执法部门已成功冻结或追回与该计划相关的约 7000 万美元。大约 1.93 亿美元仍然下落不明，因为通过分层交易追踪被盗的加密货币仍然是数字资产取证中最持久的挑战之一。

林的案例凸显了一个无论区块链技术都无法修复的漏洞：人为因素。 Gemini 和 Google 在该计划中被冒充，并未受到损害。平台本身并没有被破坏；相反，攻击者利用其品牌信誉来操纵受害者。

迄今为止，Lam 的同案被告的量刑结果从 70 个月到 78 个月不等，这表明联邦法官正在以与传统金融犯罪相同的严重程度对待加密货币盗窃。如果林郑月娥的认罪协议失败并接受审判，他将面临每项罪名最高 20 年的监禁。