Malone Lam 承认共谋 2.45 亿美元加密货币盗窃罪
核心要点
- 美国检察官表示，林郑月娥组织了一个国际网络，通过社会工程和入室盗窃来针对加密货币持有者。
- 从 4,100 比特币失窃案到 RICO 案件 最初，检察官指控 Lam 和 Jeandiel Serrano 于 2024 年 8 月 18 日从一名受害者那里欺诈性地获取了超过 4,100 个比特币。
美国检察官表示，林郑月娥组织了一个国际网络，通过社会工程和入室盗窃来针对加密货币持有者。
新加坡国民 Malone Lam 承认参与了一项敲诈勒索阴谋，美国检察官称，该阴谋利用社会工程和入室盗窃窃取和洗钱超过 2.45 亿美元的加密货币。
美国司法部周二表示，林郑月娥组织了这次国际行动，确定了潜在受害者并协调了其他共谋者。法庭文件显示，该企业是通过在线游戏平台建立的，运营时间不迟于 2023 年 10 月至至少 2025 年 5 月。
近两年前，林郑月娥因从一名华盛顿特区居民那里盗窃超过 4,100 个比特币（当时价值超过 230 美元）而被指控，这项认罪确立了刑事责任。
林郑月娥在美国地区法官 Colleen Kollar-Kotelly 面前承认了一项参与诈骗影响和腐败组织 (RICO) 共谋的罪名。法官定于 12 月 8 日举行身份听证会，但司法部没有宣布宣判日期。
从 4,100 比特币失窃案到 RICO 案件
最初，检察官指控 Lam 和 Jeandiel Serrano 于 2024 年 8 月 18 日从一名受害者那里欺诈性地获取了超过 4,100 个比特币。
2024 年，区块链调查员 ZachXBT 确认受害者为 Genesis 债权人。据称，攻击者冒充 Google 支持人员入侵受害者的帐户，然后冒充 Gemini 支持人员说服受害者重置双因素身份验证并使用暴露私钥的屏幕共享软件。
林和塞拉诺于 2024 年 9 月 18 日被捕，检察官于第二天启封了他们的起诉书。检察官指控两人通过加密货币混合器、交易所、直通钱包和虚拟专用网络洗钱。
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2025 年 5 月 15 日，检察官宣布了一项替代起诉书，对另外 12 名被告提出指控，并将案件扩展为涉嫌 RICO 串谋，涉及超过 2.63 亿美元的加密货币盗窃。其中包括 2024 年 7 月发生的一起价值 1,400 万美元的盗窃案，以及涉嫌针对硬件钱包的入室盗窃案。
检察官还指控，林继续指导审前拘留的同伙，包括安排向女友运送奢侈品。据称，该组织的成员将偷来的资金用于购买私人飞机、租赁房产、手表和至少 28 辆异国情调的汽车，而夜总会的账单每晚达到 50 万美元。
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