马龙·林 (Malone Lam) 将在价值 2.4 亿美元的比特币盗窃案中认罪
核心要点
- 检察官表示，林和他的同伙使用社会工程来获取帐户访问权限和安全代码，然后通过多个平台转移被盗的加密货币。
- 2026 年 1 月，一名加密货币持有者在另一起涉及硬件钱包的社会工程计划中被骗后，损失了超过 2.82 亿美元的比特币和莱特币。
- 检察官表示，该组织打算利用切塔尔的父母向切塔尔施压，要求其交出他那部
马龙·林 (Malone Lam) 是一个被指控从华盛顿特区投资者那里窃取超过 2.4 亿美元比特币的犯罪团伙的头目，在其他 10 名被告承认在这起规模庞大的加密货币盗窃案中犯有罪后，他已准备好参加认罪协议听证会。
摘要 Malone Lam 即将就一名华盛顿投资者盗窃 4,100 多个比特币、价值超过 2.4 亿美元的案件举行认罪协议听证会。
检察官表示，林和他的同伙使用社会工程来获取帐户访问权限和安全代码，然后通过多个平台转移被盗的加密货币。
在 FBI 于 2024 年 9 月开始逮捕之前，该团伙花费了数百万美元购买豪华汽车、私人飞机、豪宅、手表和夜总会。
该案已有 18 名被告受到指控，林郑月娥将成为第 11 位认罪的人，并可能面临至少 14 年监禁。
美联社报道称，这名 22 岁的新加坡人定于周二出庭，距离检察官指控他和他的同伙在 2024 年 8 月利用社交工程从一位长期加密投资者那里窃取超过 4,100 枚比特币已过去近两年。
该案已有 18 名被告受到指控，林郑月娥将成为第 11 位认罪的人。一名检察官在他第一次出庭时估计，如果他被定罪，联邦量刑指南可能建议至少判处 14 年监禁。
林郑月娥于 2024 年 9 月被捕，此前调查人员追踪到林郑月娥长达一个月的消费狂潮，涉及豪华汽车、私人飞机、昂贵手表、豪宅以及在夜总会花费的数百万美元。
Malone Lam 案始于价值 2.4 亿美元的比特币盗窃案
该案以 2024 年 8 月 18 日发生的针对一名华盛顿居民的袭击为中心，法庭文件中将其确定为“受害者 7”。
检察官表示，该组织针对该男子是因为他是一位富有的长期加密货币投资者。一名来电者冒充谷歌代表，询问是否有人试图入侵受害者的账户。另一位假装为加密货币交易所 Gemini 工作，并警告说恶意软件已经影响了他的钱包。
打电话的人说服受害者允许他们访问他的 Google Drive 并透露安全代码，从而使该组织能够控制超过 4,100 个 BTC。
Crypto.news 此前于 2024 年 9 月报道称，Lam、Veer Chetal 和 Jeandiel Serrano 与价值约 2.43 亿美元的社会工程攻击有关。区块链调查员 ZachXBT 帮助追踪盗窃事件并发布了与该组织相关的材料。
据美联社报道，一份私人录音记录了嫌疑人在控制比特币后的反应。可以听到一个声音说：“哦，天哪！兄弟，兄弟，我要发疯了！”
检察官表示，随着洗钱者努力将部分收益转换为法定货币，被盗的加密货币随后通过多个交易平台转移。
您可能还喜欢：Goliath Ventures 首席执行官承认参与 4 亿美元加密货币庞氏骗局
调查人员称，八月份的盗窃案并不是该团伙的第一次行动。林和他的同伙是通过在线游戏社区认识的，自 2023 年底以来，他们曾使用类似的社会工程方法合作实施其他价值数百万美元的盗窃案。
此类攻击仍然是加密货币损失的主要来源。 2026 年 1 月，一名加密货币持有者在另一起涉及硬件钱包的社会工程计划中被骗后，损失了超过 2.82 亿美元的比特币和莱特币。 ZachXBT 表示，被盗资产通过即时交易所转移并转换为门罗币。
调查人员通过 IP 地址追踪该组织
一次操作失误帮助调查人员查明了 2024 年盗窃案的幕后黑手。
检察官表示，塞拉诺在一家加密货币交易所创建了一个账户，持有近 3000 万美元的被盗资产，但未能隐藏他的互联网协议地址。调查人员追踪到他位于加利福尼亚州恩西诺的一所房屋，该房屋的租金为每月 47,500 美元。
那时，该组织的成员已经开始花掉他们的收入。
据当局称，调查人员确认塞拉诺为嫌疑人时，塞拉诺正在马尔代夫度假，而林和他的同伙一个月内在洛杉矶夜总会消费了 400 万美元。
仅林林一人在洛杉矶俱乐部的一晚就花费了超过 569,000 美元。 FBI 表示，他使用盗窃的加密货币购买了一块 200 万美元的手表和 30 多辆汽车，包括定制的保时捷、兰博基尼和法拉利。
切塔尔给父母买了一辆兰博基尼，并在洗衣机里的行李袋里放了 50 万美元现金。
他们的支出很快就造成了另一个安全问题。比特币失窃事件发生大约一周后，切塔尔的父母在康涅狄格州丹伯里开车时被几名蒙面男子拦截。
据美联社报道，袭击者用棒球棒殴打切塔尔的父亲，将这对夫妇强行塞进一辆货车，并绑住了他们的双手。检察官表示，该组织打算利用切塔尔的父母向切塔尔施压，要求其交出他那部分被盗的加密货币。
目击者联系了警方，警方在赎金计划完成之前逮捕了涉嫌绑架者。
涉及加密货币持有者及其亲属的人身攻击变得更加常见。 Chainaanalysis 估计，2026 年上半年，犯罪分子通过成功的物理加密攻击在全球范围内窃取了超过 3000 万美元。
截至 6 月底，该区块链分析公司记录了 46 起攻击，其中 12 起导致付款。到 2026 年初，家庭成员或与加密货币持有者有关的人约占记录案件的 25% 至 30%。
该组织大肆挥霍后，联邦调查局逮捕了他们
2024 年 9 月 9 日，联邦调查局搜查了切塔尔位于新泽西州不伦瑞克的公寓，发现他拥有价值 3700 万美元的被盗加密货币。切塔尔随后同意与调查人员合作。
九天后，特工在洛杉矶国际机场逮捕了塞拉诺，当时他戴着一块价值 50 万美元的手表。
检察官称，塞拉诺最初否认参与其中，但后来承认拥有从华盛顿受害者那里窃取的约 2000 万美元的加密货币。对他的指控仍悬而未决。
林于同一天在他一直使用的迈阿密一处房产中被捕。检察官后来声称，一名下班的执法人员警告他，当局正准备逮捕他。
“我们总是谈论如果我倒下会是什么样子，但从未想过会如此疯狂，”林在起诉书引用的一次监狱通话录音中告诉同事。
美国治安法官艾丽西亚·瓦莱 (Alicia Valle) 首次在迈阿密出庭时，他的花费令他感到惊讶。
“我只能想到 Ferris Bueller 变坏了，”Valle 说道，他指的是 1986 年电影《Ferris Bueller’s Day Off》中的主角。
逮捕行动并没有立即阻止被盗资金的使用。检察官称，另一名被告费罗后来利用该计划的收益来支付林的法律费用。费罗在五月份被判刑时承认犯有敲诈勒索罪，并拒绝在法庭上发言。
社会工程损失仍然很高