财政部将 A7 Network 列为跨国犯罪组织予以制裁

OFAC 和 FinCEN 联手打击与俄罗斯、伊朗和卢布支持的稳定币相关的影子银行网络

美国财政部已停止将 A7 网络视为制裁问题。它现在将其视为有组织犯罪。

2026 年 10 月 1 日，外国资产控制办公室 (OFAC) 将 A7 指定为“经济流亡者行动”下的重大跨国犯罪组织。该标签将该网络归入通常与卡特尔和黑手党式集团相关的类别，而不是与支付处理商相关的类别。

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实际效果却很生硬。与该网络及其子代理相关的涉及美国人的财产现已被封锁，并且与该网络的交易也被禁止。

财政部做了什么，以及 A7 据称做了什么

OFAC 的指定只是行动的一半。同一天，金融犯罪执法网络 (FinCEN) 提出了一项规则，禁止涉及 A7 子代理的资金传输。

FinCEN 还向金融机构发出警报，帮助银行和其他公司在网络相关活动通过其系统之前发现这些活动。

根据财政部的调查结果，A7 充当影子银行服务，批发销售逃避制裁的行为。据报道，其工具包包括空壳公司、伪造文件和旨在掩盖交易来源的定制 VPN 服务。

据报道，该网络仅在运营第一年就处理了超过 860 亿美元的跨境结算。 A7 还与某些时期全球涉及约 7.5 万亿卢布（约 915 亿美元）和 170 亿美元的交易挂钩。

俄罗斯、伊朗和加密货币的联系

A7 由伊兰·米罗诺维奇·肖尔 (Ilan Mironovich Shor) 运营，他是一名被定罪的欺诈者，与已受到制裁的俄罗斯国家银行 Promsvyazbank (PSB) 有联系。

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仅一名次级特工就促成了近 1.4 亿美元与伊朗规避制裁和武器采购有关的资金，将 A7 直接与军事供应链连接起来。

A7 使用卢布支持的稳定币来结算交易，为受制裁方提供了一种无需通过传统代理银行即可转移价值的方式。

该网络还连接到 Nobitex（一家与朝鲜数字资产活动相关的交易所）等公司，通过这些链接将 A7 与朝鲜数字资产盗窃联系起来。

A7是如何来到这里的

A7的历史可以追溯到2024年底。它被认为是一种替代支付系统，以减轻西方在俄罗斯入侵乌克兰后对俄罗斯实施的制裁的影响，并获得了俄罗斯机构的大量财政支持。

2025 年 8 月 14 日，OFAC 指定 A7 LLC 和 Old Vector LLC 这两个与该网络相关的实体。 2026 年 10 月的行动更进一步，将整个网络标记为犯罪组织，并抓获次级特工。

这对银行、交易所和加密市场意味着什么

对于金融机构来说，最直接的负担就是合规。 FinCEN 的警报实际上向银行发出了一份危险信号清单，而拟议的传输禁令如果最终确定，将使与 A7 子代理相关的处理付款明显违规。

对于加密行业来说，处于逃避制裁计划中心的卢布支持的稳定币为监管机构提供了如何将数字资产重新用于非法结算的具体例子。研究指出，加强对非法加密货币交易的审查可能会导致整个行业采取更广泛的执法措施和更高的合规成本。

Nobitex 的联系尤其值得关注。当一家交易所同时与受制裁的支付网络和朝鲜活动相关联时，任何与之互动的平台都可能需要重新审视自己的交易历史。

传输禁令仍然是一项拟议规则，因此其最终范围和时间将决定机构必须如何积极地切断与 A7 子代理的联系。