美联储指控越南国民参与价值 1600 万美元的生猪屠宰加密计划

关键要点 Trung Nguyen Van，37 岁，被指控犯有与“杀猪”加密货币诈骗相关的洗钱罪。

一名受害者据称损失了 1600 万美元；超过 569,000 美元直接流入 Van 的钱包。

2018 年至 2024 年间，Van 的钱包估计从欺诈计划中收到了 5330 万美元。

涉嫌“宰猪”加密货币欺诈

37 岁的 Trung Nguyen Van 在密苏里州西区面临两项刑事指控，指控他洗钱。据堪萨斯城美国检察官办公室称，范在洛杉矶首次出庭后，本周公布了该申诉。

宰猪计划——以在经济上摧毁受害者之前“养肥”受害者的做法而得名——通常是从欺诈者在网上与目标建立看似浪漫的关系开始的，通常是通过约会应用程序、不请自来的短信或社交媒体消息。一旦建立信任，受害者就会被引导到虚假的加密货币投资平台，并在看到虚假回报后被鼓励投入越来越多的资金。

根据法庭文件，本案的受害者在 2024 年 6 月至 8 月期间电汇了约 1600 万美元的加密货币，相信他们正在投资一个名为“Triangle”的平台。调查人员追踪到一笔超过 569,000 美元的转账直接转入 Van 控制的钱包。几天后，该钱包又收到了六笔转账，总金额大致相同，据称 Van 将几乎所有资金（约 568,000 美元）转移到了一个自我托管钱包中。

当局表示，这种模式远远超出了一名受害者的范围。 2018 年 2 月至 2024 年 12 月期间，Van 的钱包收到了估计价值 5330 万美元的加密货币，这些加密货币与针对美国人的电汇欺诈计划有关，几乎所有这些资金随后都从可追踪的区块链中转移出去。

“生猪屠宰计划是一种日益普遍和复杂的欺诈形式，已给世界各地的受害者造成数十亿美元的损失，”密苏里州西区联邦检察官 R. 马修·普莱斯 (R. Matthew Price) 在一份声明中表示。 “欺诈者应该知道，我们将利用一切可用资源追捕那些针对无辜受害者的人。”

联邦调查局特别负责人克里斯·奥默罗德表示，该局堪萨斯城办事处与私营部门合作伙伴合作，揭露了该计划并防止进一步受害。