美国司法部寻求没收通过币安账户洗钱的与伊朗石油销售相关的 6100 万美元加密货币

据称，两家中国公司通过币安交易账户转移资金，作为资助伊朗军事行动的 1.5B 美元网络的一部分。

美国司法部要求返还 6100 万美元。 2026 年 9 月 14 日，美国纽约南区检察官办公室提起民事没收诉讼，针对据称与伊朗黑市石油交易有关的约 6100 万美元加密资产。检察官称，这些资金通过币安交易账户转移，这两家公司分别是 Blessed Trust 和 Hexa Whale。

币安并未被列为本诉状的被告。司法部的十字线专门针对这两个中国实体及其资产进行了培训，而不是平台本身。

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所谓的计划是如何运作的

根据诉状，Blessed Trust 和 Hexa Whale 向金融机构歪曲其业务，将自己伪装成合法的贸易企业，同时据称充当伊朗石油资金的渠道。

寻求的 6100 万美元只是一项规模大得多的行动的一部分。检察官指控，该网络对超过 15 亿美元的伊朗石油销售收入进行了洗钱，据称这些资金流向与伊斯兰革命卫队有关的实体，美国政府将其定为恐怖组织。

经济放逐者行动和更广泛的制裁推动

这一没收行动并不是孤立出现的。这是美国财政部于 2026 年 8 月发起的名为“经济流放行动”的协调行动的一部分。该行动专门针对伊朗的金融网络，重点打击利用加密基础设施转移受制裁资金的行为者。

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9 月 14 日的投诉直接建立在 2026 年初国会关注的基础上，当时立法者对币安上发现的与伊朗有关的活动提出了质疑。这种审查加快了调查进度，并为积极的执法行动提供了政治掩护。

对于币安来说，时机很敏感。该交易所于 2023 年承认违反制裁规定，并同意支付 43 亿美元的罚款，这是美国金融史上最大的企业和解协议之一。该决议要求币安实施全面的合规性改革，包括加强交易监控和更严格的了解客户程序。

这对于加密货币交易和执行意味着什么

民事没收是一种强有力的工具，正是因为它不需要刑事定罪。政府需要通过大量证据（这意味着更有可能）证明这些资产可追溯到非法活动。

Blessed Trust 和 Hexa Whale 均位于中国。然而，如果这些资产位于美国法律程序可访问的账户中，那么扣押这些资产是可以实现的。

对于伊朗来说，这一行动意味着其为抵御制裁而建立的非正式金融管道再次受到挤压。损失 6100 万美元的加密资产并不会导致价值 15 亿美元的网络崩溃，但成功的没收会对运行这些网络的中介机构产生威慑。