阿联酋和瑞典捣毁价值 700 万美元的加密货币团伙

阿联酋和瑞典警方逮捕了七名犯罪团伙成员，捣毁了价值 700 万美元的加密货币洗钱网络。

追踪该团伙的加密货币交易发现了与有组织犯罪和合同杀人的财务联系。

此次联合行动扰乱了犯罪融资并推进了阿联酋 2024-27 年虚拟资产反洗钱战略。

阿联酋和瑞典摧毁加密货币合同洗钱团伙

阿联酋和瑞典之间的国际执法合作瓦解了一个总部位于瑞典的团伙，该团伙使用也与打击网络有联系的加密货币从有组织犯罪来源洗钱。

据阿联酋内政部称，在一次联合行动中，当局逮捕了与该团伙有关的七名人员：头目，在逃离瑞典并面临国际刑警组织红色通缉后在阿联酋被捕；和其他六名成员同时在瑞典被拘留。阿联酋当局没有透露被捕者的身份。

调查表明该组织与洗钱活动有关，该活动利用加密货币转移从非法活动中获得的资金。该团伙经手和洗钱金额超过 700 万美元，还与其他犯罪活动有关。

阿联酋当局宣称：“对加密货币交易的追踪和数字证据的分析也有助于发现与其他犯罪活动的财务联系，包括有组织犯罪和合同杀人。”这暗示了加密货币换谋杀案的可能性。

内政部联邦刑事警察局局长阿卜杜勒阿齐兹·艾哈迈德准将强调了阿联酋和瑞典之间的有效合作，并表示交换信息对于追查国际犯罪网络（如捣毁的网络）至关重要。

他表示：“阿联酋将与国际伙伴合作，继续追踪犯罪网络，破坏其资金来源，并对任何试图利用该国领土进行犯罪活动的人采取法律行动。”他强调了阿联酋对执法行动的承诺。

行动取得积极成果后，瑞典警察局警察局长兼国际部门负责人安德斯·维伯格表示“衷心感谢阿联酋当局的宝贵合作和支持”。

该行动符合阿联酋2024-27年反洗钱、打击恐怖主义融资和扩散融资国家战略，该战略的重点是防止虚拟资产和快速发展的网络犯罪形式带来的风险。