印度金融情报机构向 15 个加密货币平台发出违规通知
核心要点
- 印度金融情报机构打击加密货币实体 据金融情报部门称，这些平台未能遵守 PMLA 的多项规定，并且在该国非法运营。
- PMLA 要求在金融情报机构注册为报告实体的公司必须报告交易并保留详细记录。
- ” 加密货币平台 WazirX 称金融情报机构的合规要求对于保护用户至关重要，并表示： “FIU-IND 的合规
根据《防止洗钱法》(PMLA)，金融情报机构 (FIU) 已向 15 个加密平台或所谓的虚拟数字资产服务提供商 (VDA SP) 发出违规通知。
被通知的实体可能会在该国面临访问封锁，金融情报机构会指示他们删除其应用程序和 URL。
印度金融情报机构打击加密货币实体
据金融情报部门称，这些平台未能遵守 PMLA 的多项规定，并且在该国非法运营。列表中包含的平台包括 Weex、Blofin、Bitunix、DigiFinex、Toobit、Razorex、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、FixedFloat、WhiteBIT 和 Guardarian。
印度于 2023 年扩大了反洗钱和反资助恐怖主义框架，将印度的 VDA 服务提供商置于金融情报机构注册和 PMLA 义务的范围内。
PMLA 要求在金融情报机构注册为报告实体的公司必须报告交易并保留详细记录。这些要求并不取决于该平台是否在该国拥有实体存在。该机构在新闻稿中表示，
“这些义务是基于活动的，并不取决于该实体在印度的实际存在。该法规根据 PMLA 法案规定了 VDA SP 的报告、记录保存和其他义务，其中还包括在 FIU-IND 进行注册。”
事先通知
此前，多家加密货币平台因未能遵守监管要求而限制在印度的运营。 2025 年 1 月，Bybit 在印度的业务暂时受到限制。平台完成金融情报机构注册后，Bybit 服务的访问权限已完全恢复。因未能遵守监管要求而暂停运营的 Coinbase 在向金融情报机构注册后重返印度市场，而币安则在支付 225 万美元罚款后于 2024 年回归。
投资者影响
金融情报机构和财政部还对 NFT 和其他加密产品发出警告，称它们仍然不受监管并带有巨大风险。
“对于此类交易造成的任何损失，监管部门可能无法追索。”
印度金融情报部门负责监控可疑的金融交易并向有关机构报告。 King Stubb & Kasiva 合伙人、倡导者和律师 Ankit Ghosh 解释了加密货币实体如何受到金融情报机构管辖，他表示：
“FIU-IND 始终关注的是活动而不是注册地点，因此为印度用户提供服务的离岸交易所无论位于何处都应纳入报告框架之内。除了第 13 条通知外，FIU-IND 还指示根据《IT 法》第 79(3)(b) 条删除应用程序和 URL，这直接影响用户访问。”
加密货币平台 WazirX 称金融情报机构的合规要求对于保护用户至关重要，并表示：
“FIU-IND 的合规标准对于保护用户以及防止滥用 VDA 平台和非法资金转移至关重要。多年来，KYC、AML、地理标记和活跃度验证等措施使印度的 VDA 系统更加安全，同样的规则必须适用于为印度用户提供服务的每个平台，无论是在印度还是海外运营。”
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