英国监管机构打击伦敦三个地点的非法点对点加密货币交易

FCA、HMRC 和伦敦警察厅在 2026 年第二次联合加密货币执法行动中发布了停止令

经过英国金融行为监管局、英国税务海关总署和伦敦警察局的协调清理，三家涉嫌经营非法点对点加密货币交易业务的伦敦企业于 9 月 10 日收到了停止通知函。

此次行动是今年针对未注册 P2P 加密货币业务的第二次联合执法行动。第一次袭击发生在四月份，袭击了八个不同的场所，此后已进入正在进行的刑事调查。

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发生了什么以及这意味着什么

联合特遣部队袭击了伦敦三个未公开的地点，向运营商发出了正式的停止命令。行动期间没有逮捕任何人，FCA 拒绝公开目标企业的名称。

FCA 执法执行总监 Steve Smart 明确表示：任何参与未注册 P2P 加密货币业务的人都应该接受审查。

核心法律问题很简单。根据英国法律，任何促进点对点加密货币交易的企业都必须根据反洗钱法规向 FCA 注册。这些要求自 2020 年初以来就已实施。对于 P2P 运营商来说，这是一个令人不安的事实：目前在 FCA 注册的 P2P 加密业务为零。不是少数。不少落后者正在处理文书工作。零。

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为什么 P2P 加密货币交易引起监管热议

如果没有反洗钱控制，P2P 业务就会成为洗钱非法资金的自然渠道，在最坏的情况下，还会成为资助恐怖主义的渠道。 FCA 在其执法沟通中明确指出了这些风险。

四月份针对八个场所的行动证明了问题的严重性。一年内仅两次执法扫荡就标记了 11 个地点，这表明 FCA 认为地下 P2P 市场足够庞大，需要专门的多机构资源。

更大的监管图景

这些执法行动是在所谓的监管空白期发生的。英国自 2020 年以来一直有基本的加密货币注册要求，但预计要到 2027 年左右才会出现针对更广泛的数字资产行业的全面监管框架。

监管机构正在三个独立机构（FCA、HMRC 和伦敦警察局）之间投入协调资源这一事实也表明了所感知到的威胁的严重性。税务机关通常不会参加例行合规检查。他们的参与表明调查人员正在研究这些行动背后的完整财务状况，包括潜在的逃税和洗钱问题。