澳大利亚已将 45 家加密货币和汇款公司从其注册名单中除名

澳大利亚金融犯罪监管机构已从其登记册中删除了 45 家汇款和虚拟资产服务提供商 (VASP) 的注册信息。取消、暂停和拒绝续约的情况发生在过去一年。澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已将其中一些企业背后的个人移交给执法部门。  澳大利亚为何将 45 家加密货币公司从其登记册中删除 AUSTRAC 列出了采取这些行动的几个理由。有些企业处于休眠或不活跃状态，有些企业资不抵债。其他人则长时间不提供任何指定服务。缺乏运营能力也阻碍了一些人开始或继续进行贸易。有些企业进行了错误的注册，或者未能将其运营的重大变化通知 AUSTRAC。其余的则构成洗钱或恐怖主义融资的重大风险。首席执行官布伦丹·托马斯 (Brendan Thomas) 表示：“资金跨境的快速流动可能会造成一些最高的洗钱/恐怖融资风险。” “金融犯罪跨境运作，我们与国内和国际合作伙伴密切合作，不仅加强澳大利亚，而且加强全球的金融体系。”在 X 上，了解发生的最新消息 GetCoins 取消涉及 AUSTRAC 名为 BA Digital Ventures Pty Ltd 的更广泛的支付扫描，该公司在公告中以 GetCoins 进行交易。监管机构在收到客户投诉后与国家反诈骗中心（NASC）合作。然后，它要求提供有关该公司运营的信息，以评估 GetCoins 是否能够管理其洗钱风险。据 AUSTRAC 称，有组织的加密货币投资诈骗据称利用了 VASP。与此同时，此次扫荡与支付和加密领域最近的其他行动同时进行。该监管机构于 9 月 1 日对西联汇款展开调查，并于 8 月暂停了 Cryptolink，导致 96 台加密 ATM 机下线。托马斯补充道：“我们向业界传达的信息很明确：了解和管理您的风险并履行报告义务，否则您可能无法继续运营。”  托马斯将更严格的监管与该机构的年度风险更新联系起来。他补充说，AUSTRAC 将继续清除存在重大洗钱或恐怖主义融资风险的企业。订阅我们的 YouTube 频道，观看领导人和记者提供的专家见解 澳大利亚已将 45 家加密货币和汇款公司从其登记册中剔除的帖子首先出现在 BeInCrypto 上。