上海警方侦破特大地下钱庄案：利用虚拟货币跨境汇兑，涉案近200亿元

核心要点

• 据澎湃新闻报道，上海警方近日侦破一起利用虚拟货币实施非法跨境汇兑的特大地下钱庄案，涉案金额近200亿元，抓获犯罪嫌疑人19名。
• 经查，2024年8月以来，刘某等犯罪嫌疑人以虚拟货币为结算载体，通过“人民币-虚拟货币-外币”对敲流转方式非法完成换汇，向客户收取服务费。
• 此外，警方还侦破另一起利用虚拟货币实施跨境非法支付结算案，涉案团伙搭建资金跨境汇兑和虚拟信用卡发行结算平台，通过虚拟货币充值、多币种跨境兑换、虚拟信用卡发行等服务牟利，涉案金额2亿余元，抓获9人。
• 今年以来，上海警方已侦破多起涉虚拟货币新型经济犯罪案件，抓获70余名嫌疑人，涉案总金额超200亿元。