国际刑警组织在打击加密货币投资诈骗中逮捕了 58 人

国际刑警组织在 22 个国家开展针对加密货币投资诈骗、爱情诈骗和洗钱网络的行动后，已逮捕 58 人，查明 263 名嫌疑人，查获 267 万美元。

摘要 2025 年 11 月至 2026 年 6 月期间，豺狼 IV 行动涉及六大洲 22 个国家。

警方逮捕了 58 人，并确认了 263 名与西非有组织犯罪网络有关的嫌疑人。

南非当局在约翰内斯堡进行突击搜查后，没收了 267 万美元，并冻结了 257 个银行账户。

罗马尼亚警方逮捕了 11 名涉嫌参与一项投资计划的嫌疑人，该计划涉及估计 1.43 亿欧元。

根据国际刑警组织 8 月 25 日发布的官方新闻稿，豺狼 IV 行动从 2025 年 11 月到 2026 年 6 月持续了八个月，重点关注西非有组织犯罪集团使用的金融系统。

来自六大洲22个国家的当局参与了此次行动，包括美国、英国、加拿大、阿联酋、南非、阿根廷、尼日利亚、罗马尼亚和几个欧洲国家。

调查人员重点关注 Black Axe 等组织和类似犯罪组织，这些组织被指控进行浪漫诈骗、虚假加密货币投资、商业电子邮件欺诈和其他金融犯罪。警方还追踪了用于接收或隐藏赃款的空壳公司、银行账户、数字钱包和外部服务提供商。

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在行动期间，国际刑警组织帮助参与机构跨境交换情报、分析金融活动并协调执法工作。该组织还为处理洗钱案件的调查人员提供专业培训。

国际刑警组织金融犯罪和反腐败中心主任加谷智信表示：“通过追踪跨境非法资金流动，我们正在打击有组织犯罪的命脉，并使犯罪网络越来越难以从其活动中获利。”

国际刑警组织加密货币诈骗行动导致 58 人被捕

据国际刑警组织称，豺狼 IV 行动逮捕了 58 人，并查明了另外 263 名涉嫌与目标犯罪网络有联系的人。

在阿根廷，联邦警察发现了一个犯罪即服务网络，该网络涉嫌向西非犯罪集团提供网站域名和洗钱支持。调查人员确认了 196 名与该行动有关的人员，并逮捕了 17 名嫌疑人。

国际刑警组织行动支持小组协助阿根廷当局检查扣押的信息。该团队分析了这些材料，寻找嫌疑人、犯罪团伙和海外合作伙伴之间的联系，同时帮助当地调查人员寻找更多线索。

南非当局采取了此次行动中最大规模的执法行动，在约翰内斯堡的 7 个地点进行突袭，逮捕了 39 人。警方将这些网站与一个被指控针对英语国家退休人员进行浪漫和投资诈骗的组织联系起来。

据国际刑警组织称，该网络的成员处理了欺诈的不同阶段，其中一些充当“转换”代理人，另一些则充当“保留”代理人。这些角色包括将最初的接触转化为付费受害者，并说服现有受害者继续汇款。

警方在约翰内斯堡的突袭行动中缴获了 267 万美元，冻结了 257 个银行账户，并收集了证据。国际刑警组织的一支支持团队也在南非开展工作，帮助当地调查人员检查该网络的金融和国际联系。

该机构公布的逮捕名单中，有 17 人在阿根廷被捕，39 人在南非被捕，占其公布的 58 人逮捕人数中的 56 人。然而，同一份新闻稿单独报告了罗马尼亚逮捕了 11 人，使声明中提到的国家一级逮捕人数达到 67 人。国际刑警组织没有解释罗马尼亚逮捕人数是否包含在其标题总数中，还是被视为相关调查的结果。

罗马尼亚投资骗局据称转移1.43亿欧元

罗马尼亚警方捣毁了一个呼叫中心，该中心被指控为投资者提供股票和加密货币的巨额回报。国际刑警组织表示，嫌疑人将受害者的存款转移到他们控制下的电子钱包中，而不是将钱用于真正的投资。

调查人员估计，该组织在全球范围内盗窃和洗钱约 1.43 亿欧元。警方逮捕了 11 人，并缴获了约 33 万欧元的现金和加密货币、六处房产和几块豪华手表。

在意大利，调查人员发现一名涉嫌参与欧洲各地洗钱网络的人员。据国际刑警组织称，该网络利用空壳公司、汇款服务和现金提取来隐藏资金来源。

该机构表示，一个银行账户处理了涉及 20 种金融工具的 560 笔交易，金额达 845,000 欧元。调查人员没有报告意大利案件中有人被捕，调查仍与一名嫌疑人的身份有关。

豺狼 IV 行动还发现，一些西非犯罪集团通常通过暗网市场从外部提供商处购买犯罪即服务工具。国际刑警组织表示，这种安排允许欺诈团伙将网站基础设施、洗钱和其他技术工作外包，而不是在内部管理其运营的每个部分。

7 月，crypto.news 报道了国际刑警组织的另一项行动，该行动在 97 个国家和地区逮捕了 5,811 人，并截获了 2.93 亿美元的非法资产。 “曙光行动”还识别了超过 142,000 名受害者，并封锁了超过 31,000 个银行账户，同时打击爱情诈骗、投资欺诈和相关洗钱活动。

泰国警方在早些时候的行动中发现了一个加密货币洗钱网络，国际刑警组织表示，一个钱包在 10 个月内处理了超过 1.225 亿美元。调查人员声称，该网络通过多种数字资产转移浪漫诈骗收益，并使用跨链交换来使资金更难以追踪。

美国当局追查海外加密货币诈骗收益

美国是参与“豺狼 IV 行动”的 22 个国家之一，不过国际刑警组织的新闻稿并未描述美国在该行动中具体逮捕或扣押资产的情况。

美国当局已分别追查被指控针对美国居民实施类似浪漫和加密货币投资计划的海外网络。 7 月，司法部要求没收通过涉及美国和加拿大疑似受害者的五项调查追回的 2500 万美元加密货币。

据美国哥伦比亚特区检察官办公室称，这五起案件涉及与中国、马来西亚和柬埔寨有联系的虚假加密货币平台和洗钱网络。检察官表示，司法部诈骗中心打击部队自 2025 年 11 月成立以来已查获超过 8 亿美元。

其中一项调查涉及 270 多名疑似受害者转账和约 1040 万美元的加密货币，而另一项调查则涉及 200 多名浪漫诈骗受害者和 1210 万美元的资产。根据民事没收程序，如果法院批准政府对追回资金的索赔，符合资格的受害者可以寻求赔偿。

在 6 月份的另一次执法行动中，Coinbase 冻结了与涉嫌东南亚诈骗网络相关的价值超过 300 万美元的加密货币。该交易所与司法部、Meta、微软、Starlink 和海外执法机构合作，识别与爱情和投资欺诈相关的金融转账和在线基础设施。

Meta 禁用了超过 140 万个与涉嫌诈骗相关的帐户、页面和群组，而 Microsoft 则暂停了约 20,000 个帐户。 Starlink 终止了数千个与涉嫌非法活动有关的互联网工具包的服务，泰国皇家警察逮捕了 63 名与诈骗活动有关的人。