印度封锁 15 个加密货币应用程序，导致用户面临帐户突然被锁定的情况

9 月 9 日发布的消息并没有确认每个平台都被封锁，也没有确认客户资金或提款被冻结。

FIU-IND 向 15 家加密货币提供商发出了违规通知，并寻求删除他们的应用程序和 URL。

印度金融情报部门（负责执行加密服务反洗钱报告规则的机构）已向 15 家提供商发出违规通知，并分别寻求从印度公众访问中删除其应用程序和 URL。

9 月 9 日的公告称，这些服务的运营不符合《防止洗钱法》的相关要求。实际风险是失去公共应用程序和网站访问权限，但该新闻稿并未表示每项服务都已被阻止，或者客户账户、余额或提款已被冻结。

FIU-IND 命名了面向消费者的品牌及其相关实体。前六名是 Weex，与 Weex International Exchange LTD 配对； Blofin 与 BLF Global Limited； Rezorex 与 RezorEx； Bitunix 与 Bitunix LLC； DigiFinex 与 DigiFinex Ltd；和Toobit 与Hopeful Technology Co. Ltd.

其余的是 XT.com，在发布中与 Fibtc Ltd / XT TECHNICAL PTE 配对。有限公司； Latoken 与 LAtrade Ltd； WOO X 与 Wootech Limited； Pionex 与 Marketa Trading Inc.； ChangeNow 与 CHN Group LLC； SimpleSwap 与 SimpleSwap LTD；与 FFGX Group LLC 合作的固定浮动； WhiteBIT 与 UAB Clear White 技术；以及 FinSeven CZ 的 Guardarian。

FIU-IND 表示，下架通知是根据印度信息技术法和中介规则发出的。该命令寻求针对公共应用程序和 URL 采取行动；它本身并不表明应用程序商店或互联网提供商已完成删除。

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印度于 2023 年 3 月将虚拟资产服务提供商纳入其反洗钱和反恐融资框架。根据 FIU-IND 的注册规则，在印度提供交易、转让、托管、管理或发行人相关服务的企业必须注册为报告实体，并遵守报告、记录保存和相关义务。

该测试基于在印度提供的服务，因此离岸注册或缺乏实体办公室并不会将提供商从该制度中剔除。因此，持续访问取决于每个指定服务是否解决其金融情报机构注册和合规状况，尽管当前版本没有详细说明访问恢复过程。

该公告没有给出共同的补救期限，没有报告公司的回应，也没有为现有的印度客户提供特定于平台的指导。应用程序或网站被下架并不能证明客户资金丢失。同时，用户不能假设如果公共访问受到限制，登录和提现路线将保持不变。

印度早期的执法行动表明，执行情况可能不平衡。 FIU-IND 于 2023 年 12 月向 9 家离岸提供商发出通知，并寻求 URL 屏蔽。次月，CryptoSlate 发现某些网站在某些浏览器中无法访问，而其他网站在测试期间仍然可以访问。

对于最新的一批，下一个证据是中介机构是否执行所要求的删除，以及各个提供商是否宣布注册计划、印度特定的限制或退出安排。目前，已确认的行动是发布通知和删除请求。