美国司法部认定卡特尔中介参与 400 万美元加密货币洗钱计划

要点 一名卡特尔中间人承认通过加密货币洗钱 400 万美元，面临最高 20 年监禁。

该经纪人将加密存款兑换成跨境美元，使卡特尔能够绕过当局。

美国司法部的这一判决推动了一项新的特别工作组举措，加大了美国对加密货币卡特尔的打击力度。

墨西哥毒枭承认参与价值 400 万美元的加密货币洗钱计划

支持墨西哥卡特尔在美国和墨西哥之间进行洗钱活动的一家大型中介机构已被起诉。

周五，美国司法部宣布，墨西哥公民卡洛斯·埃里克·巴斯克斯·冈萨雷斯 (Carlos Érick Vázquez González) 于 10 月份从墨西哥引渡回国，承认利用贩毒活动收益洗钱。

美国司法部透露，巴斯克斯·冈萨雷斯是身份不明的货币经纪人的关键中间人，这些经纪人将毒品销售的收益存入他保管的加密货币钱包中。巴斯克斯·冈萨雷斯将这些资金用于洗钱，在墨西哥将加密资产兑换成美元，然后将其返还给同一家货币经纪人，但在边境的另一边。

虽然新闻稿没有透露参与这些现金运送和提货的组织名称，但有报道称他与哈利斯科新世代卡特尔 (CJNG) 犯罪组织有关，该组织由 Nemesio Rubén Oseguera Cervantes（又名“El Mencho”）领导，后者在 2 月份的一次联合行动中被杀。

巴斯克斯·冈萨雷斯从这些经纪人那里收到了大约 400 万美元的存款，并因其参与该计划而接受了 4 万美元的佣金。

巴斯克斯·冈萨雷斯 (Vázquez González) 认罪后，将面临最高 20 年的监禁，刑期将于 12 月 17 日公布。

美国司法部强调，这次起诉是特朗普总统“保护美国人民免受入侵”行政命令设立的国土安全特别工作组倡议的一部分，致力于“消除犯罪卡特尔、外国团伙、跨国犯罪组织以及人口走私和贩运团伙”。

巴斯克斯·冈萨雷斯 (Vázquez González) 被起诉并认罪之际，美国政府一直在追查加密货币与犯罪卡特尔之间的联系。

5 月，美国外国资产控制办公室 (OFAC) 对 12 名个人和两家公司实施了制裁，这些人据称履行与巴斯克斯·冈萨雷斯相同的职能，充当锡那罗亚卡特尔的金融洗钱中间人。

7 月，DEA 查获了来自锡那罗亚贩毒集团贩毒活动的价值 1000 万美元的加密货币。