财政部制裁新币担保公司，因它为数十亿美元的网络犯罪提供了便利

该基于 Telegram 的市场据称自 2022 年以来处理了高达 242 亿美元的非法交易，OFAC 将其指定为跨国犯罪组织

美国财政部刚刚将目标瞄准了大多数人从未听说过的最大非法市场之一。 9 月 9 日，外国资产控制办公室批准了新币担保，这是一家基于 Telegram 的业务，其功能相当于网络犯罪分子的“黑暗亚马逊”，为直接针对美国人的洗钱、欺诈和诈骗提供便利。

OFAC 根据第 13581 号行政命令将 Xinbi 指定为“重大跨国犯罪组织”，该分类将其与贩毒集团和军火贩运者置于同一监管处罚范围内。新加坡SafeW科技有限公司和柬埔寨安文科技有限公司这两家关联公司因通过XinbiPay/NewPay钱包服务提供物质支持而受到制裁。

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经营规模

辛比担保可不是一件小事。区块链分析公司估计，自 2022 年左右推出以来，该平台处理的交易量在 197 亿至 242 亿美元之间。

该市场主要通过 Telegram 渠道运营，充当点对点托管服务。被盗数据、诈骗工具包和洗钱服务的买家和卖家可以通过通常为合法电子商务保留的信任层进行交易。

司法部并没有袖手旁观。其诈骗中心打击部队于同一天采取有针对性的资产扣押行动，在 24 小时的闪电战中扣押了超过 5200 万美元的数字资产。据报道，与更广泛的执法行动相关的缉获总额达到约 9.38 亿美元。

国际协调和事先行动

美国并不是第一个对新碧采取行动的。英国早在 2026 年 3 月 26 日就根据其全球人权制裁制度对该平台进行了制裁。英国的行动突显了Xinbi与东南亚诈骗活动的联系，包括涉嫌在柬埔寨侵犯人权，受害者被贩运并被迫在诈骗场所工作。

新币是这些活动的关键基础设施，提供了允许洗钱和分配诈骗收益的金融轨道。该平台的作用不仅仅是助长欺诈行为。据当局称，这是包括人口贩运在内的供应链不可或缺的一部分。

财政部的行动也符合特朗普总统于 2026 年 3 月发布的打击网络犯罪的行政命令，这表明摧毁数字犯罪网络已成为多个政府机构的优先事项。

坚韧的对手

在之前对类似平台进行打击之后，新币将业务转向替代消息服务和支付系统，以最小的干扰维持其大规模的非法资金流动。

加密货币维度是这些平台运作方式的核心。数字资产提供了速度、匿名性和跨境能力，使大规模洗钱活动变得可行。也就是说，区块链的透明度也使得分析公司能够首先估算新币的交易量，以及当局如何将 SafeW Technology 和 Anwen Technology 运行的钱包服务识别为网络中的关键节点。

打击行动释放出什么信号

对于加密货币领域的任何人来说，实际影响都是直截了当的：任何与 Xinbi、SafeW 或 Anwen 相关的钱包或地址现在都是受制裁的财产。美国人被禁止与这些实体进行交易，他们在美国管辖范围内持有的任何资产都被冻结。