塞巴斯蒂安·马塞特是谁？乌拉圭涉嫌可卡因黑手党加密货币头目
核心要点
- 然而，报道的证据将加密货币描述为一种所谓的毒品收益渠道，而不是马塞特建立了加密货币本土犯罪企业的证据。
- 加密货币证据似乎显示了什么和没有显示什么 塔蒂亚娜·马塞特。
- 指控不是加密货币犯罪商业模式 马塞特对这些指控完全反驳。
塞巴斯蒂安·马塞特是谁？乌拉圭涉嫌可卡因黑手党加密货币头目
分享复制的广告披露 广告披露
我们相信对读者完全透明。我们的一些内容包含附属链接，我们可以通过这些合作伙伴关系赚取佣金。然而，这种潜在的补偿永远不会影响我们的分析、意见或评论。我们的编辑内容是独立于我们的营销合作伙伴创建的，我们的评级仅基于我们既定的评估标准。我们相信对读者完全透明。我们的一些内容包含附属链接，我们可以通过这些合作伙伴关系赚取佣金。然而，这种潜在的补偿永远不会影响我们的分析、意见或评论。我们的编辑内容是独立于我们的营销合作伙伴创建的，我们的评级仅基于我们既定的评估标准。了解更多 最后更新时间：2026 年 9 月 23 日
免责声明：加密货币是一种高风险资产类别。本文仅供参考，不构成投资建议。您可能会损失所有资本。
35 岁的乌拉圭公民塞巴斯蒂安·恩里克·马塞特·卡布雷拉 (Sebastián Enrique Marset Cabrera) 在弗吉尼亚州亚历山大市被监禁，他因涉嫌洗钱、公海可卡因走私和毒品恐怖主义等联邦指控而被判入狱，他是乌拉圭初级卡特尔的头目。
美国检察官表示，在他被捕后查获的设备中发现了价值约 400 万美元的加密货币，这一数字助长了他现在被冠以“加密货币大佬”的罪名。然而，报道的证据将加密货币描述为一种所谓的毒品收益渠道，而不是马塞特建立了加密货币本土犯罪企业的证据。
塞巴斯蒂安·马塞特是谁？美国案件指控他做了什么？
《洛杉矶时报》报道称，Marset 据称将 10 吨或更多的可卡因从南美运往欧洲，但现有记录中几乎没有任何迹象表明有任何产品抵达美国。这一差距是他辩护的核心：他的律师在法庭文件中辩称，他没有被指控向该国运送哪怕一克可卡因，而且在弗吉尼亚州起诉他的联邦管辖权远远超出了其正常界限。
对于这种规模的案件来说，政府声称与弗吉尼亚州的财务联系异常薄弱。检察官指出，2021 年 2 月 18 日，从葡萄牙一家银行向中国一家银行进行了一笔 31,800 美元的电汇，并称这笔电汇是通过美国银行位于该州的计算机服务器进行的。马塞特的律师反驳说，他没有对这次转移采取任何个人行动，而且有证据表明转移实际上是通过宾夕法尼亚州进行的，称与弗吉尼亚州的联系既是偶然的也是不可预见的。
在辩方指出指控文件仅指控欧洲目的地后，检察官回应称，他们将在审判中提供证据，显示可卡因运抵美国。目前还没有解释为什么马塞特没有因这一涉嫌行为而受到单独指控，这一空白使得管辖权之争非常悬而未决。
大约一年前，缉毒局将塞巴斯蒂安·马塞特列入其头号通缉犯名单。今天，缉毒局特工护送马塞特前往美国，他将在那里面临可卡因贩运和洗钱指控。 @司法部
了解有关塞巴斯蒂安·马塞特的更多信息：https://t.co/rtSLyilrXz pic.twitter.com/7OdQhzDK3w — DEA HQ (@DEAHQ) 2026 年 3 月 14 日
据 DEA 新闻稿称，DEA 于 2026 年 3 月宣布将他移交美国拘留，重点是洗钱阴谋罪，描述了一个涉嫌利用美国金融机构转移毒品收益的网络。
关注检察官如何针对涉嫌与贩运相关的钱包立案的交易者应该注意到，同样的审查也适用于处理大额转账的合法平台。对于任何解析加密货币扣押如何纳入联邦起诉书的人来说，了解交易所安全和提款控制如何影响监管风险是一个相关背景。
加密货币证据似乎显示了什么和没有显示什么
塔蒂亚娜·马塞特。乌拉圭🇺🇾毒枭塞巴斯蒂安·马塞特的安全局长、同父异母的妹妹在玻利瓦🇧🇴被捕。
知道这个罪犯已经离开街头，乌拉圭人可以安稳地休息了 pic.twitter.com/IpiSPwMCEs — Flvco Cruza Fronteras (@flvcovlquimistv) 2026 年 3 月 31 日
《洛杉矶时报》引用的法庭记录显示，Marset 被拘留时查获的设备涉及价值约 400 万美元的加密货币。
这是洗钱案件中的一个重要数字，它为检察官提供了大宗现金通常无法提供的数字文件线索。但该报告将加密货币持有量视为更广泛的金融格局中的一个所谓收益渠道，其中还包括通过传统银行系统进行的电汇。
现有的主要报告中没有任何内容表明马塞特经营交易所、发行代币、运行投资计划或将数字资产作为其所谓网络的组织基础。
这种区别对于案件的诉讼方式很重要：基于设备链接钱包的加密洗钱指控与基于被告运行加密基础设施作为核心业务的指控是完全不同的证据主张。
调查人员扣押设备持有的资产是根据已发现的证据进行工作，而不是拆除正在运行的加密平台。
也就是说，该案件凸显了为什么无论涉及何种代币，链上活动都会引起调查关注。
监管机构审查以隐私为中心的加密货币活动的逻辑同样适用于此：数字资产创建了一个可追踪的记录，检察官可以传唤该记录，将其与设备数据关联起来，并作为涉嫌收益的证据，即使潜在的犯罪企业与加密货币市场本身无关。加密货币扣押是一种取证工件，而不是自动的商业模式。
指控不是加密货币犯罪商业模式
马塞特对这些指控完全反驳。自 2026 年 3 月被捕以来，他在监狱中首次接受《洛杉矶时报》采访，质疑自己为何被关押，并拒绝了美国针对他提起的案件的前提，告诉该报，他不欠美国任何东西，而且他对美国从未有任何兴趣。
除财务指控外，检察官还指控马塞特下令对自己组织的成员实施暴力，并指挥暗杀一名在蜜月期间被枪杀的巴拉圭检察官，马塞特否认了这些指控。
这些说法，以及据报道他与巴西 Primeiro Comando da Capital 和哥伦比亚 Clan del Golfo 的合作关系，在积极的起诉中仍然是有争议的主张，而不是裁决结果。
同样的谨慎也适用于他被捕的情况：他的律师声称，在马塞特涉嫌通过 WhatsApp 嘲笑一名特工后，缉毒局策划了一次玻利维亚突袭，以绕过标准引渡，政府尚未在记录中证实这一事件的版本。
这些都没有改变有关加密货币指控的具体要点：与被扣押的设备相关的 400 万美元资产支持了加密货币携带部分所谓毒品收益的指控。根据迄今为止报道的证据，它并不支持将马塞特重塑为建立或经营以加密货币为中心的犯罪企业的人物。