美国和英国联手打击加密货币诈骗中心和投资欺诈

美国和英国成立了联合执法联盟，以调查和捣毁加密货币投资欺诈和其他网络诈骗背后的诈骗中心。

摘要 美国和英国签署了一项联合协议，以调查和破坏加密货币诈骗中心和有组织的犯罪网络。

当局将共享情报、追查重叠案件并确定哪个国家应起诉特定嫌疑人。

据报道，美国因网络投资欺诈造成的损失从 2023 年的 45.7 亿美元增至 2025 年的 86.5 亿美元，增长了 89%。

这些机构计划于 10 月初在伦敦与私营部门合作伙伴进行首次现场破坏行动。

美国司法部9月3日宣布，美国哥伦比亚特区检察官办公室、英格兰​​和威尔士皇家检察署以及英国国家犯罪局签署了一份谅解备忘录，重点关注针对这些行动的跨境执法。

美国司法部称该协议是同类协议中的第一个国际合作协议，专门旨在禁止诈骗中心进行加密货币和网络投资欺诈。美国当局估计此类计划每年使美国人损失约 100 亿美元。

美国和英国加密货币诈骗联盟针对常见案件

两国调查人员将对共同目标进行并行调查，交换有关有组织犯罪集团的信息，并确定哪个司法管辖区应处理其调查重叠的具体案件。

据司法部称，当局已经确定了几起共同感兴趣的案件。这些机构计划于 10 月初在伦敦与私营公司会面，进行由国家犯罪局主办的现场破坏行动。

美国检察官 Jeanine Ferris Pirro 与英格兰和威尔士皇家检察官 Stephen Parkinson 以及 NCA 总干事 Graeme Biggar 在英国驻美国大使 Christian Turner 爵士的官邸签署了该协议。

皮罗表示，这些机构将共同努力，打击跨国有组织犯罪网络，这些网络运营诈骗场所并以受害者为目标，同时利用被贩运的工人实施欺诈计划。

该联盟建立在美国和英国当局之间现有合作的基础上。在诈骗中心打击部队 5 月份组织的执法行动中，NCA 联合澳大利亚、加拿大、新西兰和泰国的机构以及私营公司，交换有关诈骗基础设施的信息。

该行动导致超过 140 万个社交媒体和电子邮件帐户遭到破坏，而私营公司则冻结了超过 380 万美元的加密货币，这些加密货币与从美国人那里窃取的洗钱资金有关。七名诈骗嫌疑人在泰国被捕，当局中断了服务器、网络连接和其他基础设施。

Crypto.news 此前报道称，Coinbase 在执法行动中冻结了超过 300 万美元与东南亚诈骗网络相关的加密货币。 Meta、微软和 Starlink 对与涉嫌欺诈活动相关的账户和基础设施采取了行动。

加密投资欺诈损失达 86.5 亿美元

新协议出台之前，美国网络投资欺诈造成的损失急剧上升。

美国司法部引用的联邦调查局互联网犯罪投诉中心数据显示，此类诈骗所报告的损失从 2023 年的 45.7 亿美元攀升至 2025 年的 86.5 亿美元，增长了 89%。去年，网络诈骗占该中心报告的所有损失的近 85%。

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美国司法部警告说，这些数字主要基于受害者提交的报告，可能大大低估了实际损失，因为许多欺诈案件从未被报告过。

诈骗中心打击部队由 Pirro 于 2025 年 11 月创建，重点打击被指控主要在东南亚经营基地的中国有组织犯罪团伙。

其调查范围涵盖加密货币投资诈骗、网络欺诈、人口贩运和洗钱。参与机构包括联邦调查局、美国特勤局、司法部刑事司、美国邮政检查局、国税局刑事调查局和国土安全调查局，而财政部和国务院则与特别工作组合作开展相关行动。

联邦检察官越来越多地追查网络使用的加密货币和在线基础设施。 7 月，司法部要求没收通过涉及美国和加拿大疑似受害者的五项调查追回的 2500 万美元。

这些案件涉及与中国、马来西亚和柬埔寨有关的虚假加密货币投资平台和洗钱网络。检察官当时表示，诈骗中心打击部队自 2025 年 11 月成立以来已查获超过 8 亿美元。

当局已瞄准东南亚诈骗团伙

四月份宣布的一项重大执法行动展示了正在调查的网络的规模。美国当局指控两名中国公民在缅甸管理一个加密货币投资欺诈机构，并试图在柬埔寨建立另一个业务。

美国司法部表示，通过协调一致的执法行动，已限制了与涉嫌诈骗相关洗钱活动有关的价值超过 7 亿美元的加密货币。当局查获了 503 个虚假投资网站和一个拥有 6,000 多名关注者的 Telegram 频道，检察官称这些网站被用来招募人员进入柬埔寨的一个骗局。

据称，工人们被高薪就业的承诺所吸引，然后被迫参与欺诈计划。一些招聘广告专门寻找能够讲美国口音并在美国白天工作的工人。

此类网络使用的欺诈性加密货币平台通常会显示虚假账户余额和投资回报，以说服受害者发送更多资金。调查人员将类似的方法与基于关系的计划联系起来，在这种计划中，诈骗者在引入虚假投资机会之前会花很长时间建立信任。

4 月份宣布的国际打击行动导致 276 人被捕，并捣毁了至少 9 个与投资欺诈有关的诈骗中心。迪拜警方拘留了 275 人，另一名嫌疑人在泰国被捕，调查人员正在追查被指控使用虚假加密货币平台的网络。

中国、美国和阿联酋当局后来将迪拜的行动描述为他们首次联合打击电信和网络欺诈。调查人员表示，嫌疑人利用社交媒体建立虚假的恋爱关系，然后引导受害者进行所谓的高回报加密货币投资。

地方政府加大打击诈骗中心的力度

随着国际调查的继续，诈骗团伙运营的国家也采取了自己的执法和立法措施。

在立法者就两院通过的版本进行协调后，缅甸议会于 7 月 28 日批准了一项反网络诈骗法案。

5 月发布的一份草案提议，运营在线诈骗中心或实施数字货币欺诈的人可被判处 10 年至无期徒刑。它涵盖招聘、金融便利、电信支持以及与在线欺诈网络有关的其他活动。

该草案允许对使用暴力、酷刑、非法拘留或残酷待遇强迫人们从事诈骗活动的行为判处死刑，如果此类行为导致人员死亡，则应判处死刑。

当 7 月 29 日报告议会批准时，最终修订的立法、总统同意通知和生效日期尚未公开确认。

随着调查人员追踪有组织欺诈团体使用的金融基础设施，国际执法仍在东南亚以外地区继续进行。国际刑警组织于 2025 年 11 月至 2026 年 6 月期间开展的一项行动逮捕了 58 人，涉及美国和英国等 22 个国家/地区的当局。

调查人员检查了爱情骗局、虚假加密货币投资、商业电子邮件欺诈以及用于转移收益的空壳公司、银行账户和数字钱包。另外，国际刑警组织 7 月份宣布的一项行动在 97 个国家和地区逮捕了 5,811 人，当局封锁了 31,000 多个银行账户，并截获了 2.93 亿美元的非法资产。

美英协议现在为两国调查人员和检察官提供了一个正式框架，以共享信息、追查重叠的诈骗中心案件并决定嫌疑人应在何处面临起诉。根据该协议，他们计划于 10 月初与私营部门合作伙伴在伦敦举行首次联合破坏活动。