币安因潜在违反制裁行为而受到美国调查

美国联邦检察官表示，他们正在调查加密货币交易所币安，因为该交易所可能违反与伊朗有关的制裁规定。

曼哈顿美国检察官办公室正在调查全球最大的加密货币交易所的合规工作。

美国司法部正在配合调查，旨在查明币安是否在明知其违反了美国对伊朗及其政府的制裁的情况下仍允许交易进行。

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币安一再否认其助长伊朗、俄罗斯和朝鲜等国家违反制裁的指控和谣言。

这并不是币安第一次因违反制裁行为而受到调查。该公司承认 2023 年存在银行业合规违规行为，并支付了 43 亿美元的罚款。

此后，该公司一直强调与美国执法和监管机构的合作。

今年早些时候，币安对《华尔街日报》提起诽谤诉讼，此前该报发表了一篇报道，声称美国司法部正在调查该公司违反制裁的行为。

另外，《纽约时报》报道称，币安使执法部门获取用户信息变得更加困难，从而加大了打击洗钱的难度。

美国参议员理查德·布卢门撒尔 (Richard Blumenthal) 今年早些时候发起了对币安的调查，指控该公司协助违反制裁规定，价值 17 亿美元。

布卢门撒尔参议员的指控被发现毫无根据。

币安是私人持有的，其股票不在公共交易所交易。