渣打银行首席执行官表示银行关闭了与俄罗斯洗钱网络有关的账户，该网络转移了 69 亿美元
核心要点
- 在格洛丽亚开业 → 该计划如何运作以及如何被破解 2024年底至2025年8月期间，渣打银行的香港账户收到与A7关联实体有关的约11亿美元。
- 渣打银行并不孤单 A7 网络并不局限于单一银行关系。
- 吉尔吉斯银行是 A7 资金进入渣打银行系统的入口点。
该银行的香港账户从克里姆林宫支持的支付业务中接收了约 11 亿美元，该支付业务使用伪造发票和幌子公司来躲避西方制裁
渣打银行首席执行官比尔·温特斯证实，该银行在发现俄罗斯入侵乌克兰后试图规避西方制裁后，关闭了与俄罗斯洗钱活动有关的账户。此次关闭是在该银行发现其香港业务存在可疑活动之后，该业务是一项更广泛计划的一部分，据报道该计划通过全球银行系统转移了超过 69 亿美元的资金。
该网络被称为 A7，被描述为克里姆林宫支持的支付基础设施，依赖幌子公司、伪造发票和操纵海关代码来掩盖交易的来源和目的。据报道，其中一些交易与俄罗斯军事采购有关。
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该计划如何运作以及如何被破解
2024年底至2025年8月期间，渣打银行的香港账户收到与A7关联实体有关的约11亿美元。
危险信号从 2025 年 2 月开始出现。来自吉尔吉斯斯坦银行的大额付款触发了该银行的合规系统，促使渣打银行暂停可疑交易。该银行随后关闭了相关账户。
温特斯公开强调，渣打银行没有兴趣促进与俄罗斯相关的业务，他早在 2024 年末就明确表达了这一立场。
渣打银行对与制裁相关的麻烦并不陌生。 2019 年，该银行就之前违反制裁的行为与美国和英国当局达成了 11 亿美元的和解协议。
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渣打银行并不孤单
A7 网络并不局限于单一银行关系。第一阿布扎比银行通过 17 个独立的 A7 实体处理了超过 18 亿美元的资金，然后关闭了这些账户。花旗集团也被确定与该网络存在接触，并已采取措施解决其关联问题。
行动的规模是值得坐视的。自 2024 年底以来，超过 69 亿美元通过传统银行渠道转移。吉尔吉斯斯坦是一个关键的中转站，其银行充当中介机构，可以在资金与其来源地俄罗斯之间增加一层地理距离。
A7 的方法不仅仅是简单的空壳公司。据报道，该网络采用了工业规模的伪造手段，并更改了贸易文件上的海关代码，以使交易看起来合法。
这对全球银行合规意味着什么
这一事件突显了代理银行关系的持续脆弱性，即较小的区域银行通过较大的国际机构进入全球金融体系的网络。吉尔吉斯银行是 A7 资金进入渣打银行系统的入口点。
渣打银行 2019 年的和解费用为 11 亿美元，并伴随着多年的强化监控。