星展银行在新加坡高等法院面临与刘特佐合伙人相关的 10 亿美元诉讼
核心要点
- 星展集团控股面临四家与规模庞大的 1MDB 丑闻有关的公司的清算人向新加坡高等法院提出的 12.98 亿新元（约合 10.3 亿美元）索赔。
- 均在星展银行持有马来西亚公民 Eric Tan 签名的账户。
- 根据 1MDB 资产追回工作组的数据，2013 年和 2014 年期间，从马来西亚国家基金 1MDB
与 1MDB 丑闻有关的四家公司的清算人正在向东南亚最大的银行寻求 12.98 亿新元的赔偿
东南亚最大的银行刚刚遭遇一场价值十亿美元的诉讼，该诉讼与历史上最大的金融欺诈案之一有关。星展集团控股面临四家与规模庞大的 1MDB 丑闻有关的公司的清算人向新加坡高等法院提出的 12.98 亿新元（约合 10.3 亿美元）索赔。
本案的核心公司 Blackrock Commodities (Global) Ltd.、Affinity Equity International Partners Ltd.、Platinum Global Luxury Services Ltd. 和 TKIL Global Investments Ltd. 均在星展银行持有马来西亚公民 Eric Tan 签名的账户。众所周知，陈是逃亡金融家刘特佐的亲密伙伴，刘特佐被广泛认为是 1MDB 盗窃案的策划者。
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诉讼指控内容
该索赔由清算人 Jason Aleksander Kardachi 和 Karnjote Singh 提出，他们的任务是追回这四家公司的资产。根据 1MDB 资产追回工作组的数据，2013 年和 2014 年期间，从马来西亚国家基金 1MDB 和相关实体 SRC International 挪用的资金超过 10 亿美元通过这些公司流动。
2013 年，星展银行开设了五个账户，Eric Tan 被列为所有账户的唯一受益所有人和签字人。据称，这些转移没有合法的商业目的，最终被转移给各个第三方。
星展银行坚决否认这些指控。在 9 月 9 日至 10 日左右提交的文件中，该银行表示打算针对索赔进行积极抗辩，并且没有为潜在损失预留任何准备金。
1MDB 传奇仍在上演
马来西亚国家投资基金 1Malaysia Development Berhad 成立于 2009 年，旨在促进经济发展。相反，据美国当局称，大约 45 亿美元被抽走。
处于这一切中心的马来西亚金融家刘特佐在马来西亚和美国都受到指控，但仍然在逃。他的合伙人埃里克·陈（Eric Tan）控制着相关星展银行账户，他在各种追偿程序中被指定为代理人，之前面临着针对他的缺席判决。
新加坡本身就是 1MDB 影响的一个关键司法管辖区。由于在丑闻中扮演的角色，这个城市国家关闭了 BSI 银行和 Falcon 私人银行这两家银行。多名银行家被刑事起诉。新加坡金融管理局因与 1MDB 相关交易相关的反洗钱控制失败而对包括星展银行在内的其他几家机构处以经济处罚。
这对星展银行和更广泛的清理意味着什么
马来西亚本身已与高盛达成和解，高盛同意为其通过债券发行为 1MDB 筹集资金的行为支付 39 亿美元。追回行动还针对美国、瑞士、卢森堡和其他地方的资产。