美国财政部因资助伊朗恐怖网络而制裁土耳其银行
核心要点
- 土耳其第 35 大银行 Golden Global Bank 因涉嫌与 IRGC 存在关系而面临资产冻结和交易禁令。
- 运行剧本 → 财政部实际上做了什么 该指定冻结了该银行及其子公司在美国司法管辖区持有的任何资产，并广泛禁止美国个人和公司与它们开展业务。
- 土耳其在伊朗影子银行体系中的作用 2022 年，
土耳其第 35 大银行 Golden Global Bank 因涉嫌与 IRGC 存在关系而面临资产冻结和交易禁令。
美国财政部对一家总部位于伊斯坦布尔的银行及其两家子公司实施制裁，指责该银行通过伊朗最强大军事力量的金融网络输送数千万美元。
2026 年 9 月 4 日，美国财政部外国资产控制办公室指定 Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi 及其两家子公司涉嫌代表伊朗伊斯兰革命卫队圣城部队促进交易，该部队是 IRGC 的外部行动部门，负责资助和指导整个中东的激进组织。
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财政部实际上做了什么
该指定冻结了该银行及其子公司在美国司法管辖区持有的任何资产，并广泛禁止美国个人和公司与它们开展业务。
财政部长斯科特·贝森特将这一行动视为持续行动的一部分，并表示美国对支持伊朗网络的金融机构有详细了解，并将继续努力拆除它们。该指定属于“经济流亡者行动”，这是一项于 2026 年 8 月 24 日左右宣布的更广泛的举措，旨在切断收入来源，以维持伊朗政权的财务生存能力。
OFAC 还颁发了临时一般许可证，为该银行提供了结束现有交易的短暂通道，截止日期为 2026 年 9 月 19 日。
金环球银行迅速予以反击。这家成立于 2019 年、排名土耳其第 35 大银行的银行断然否认了这些指控，声称完全遵守所有适用法规。该银行宣布打算通过法律渠道对制裁提出异议。
土耳其在伊朗影子银行体系中的作用
2022 年，美国对土耳其商人 Sitki Ayan 实施制裁，原因是其管理 IRGC-QF 的石油相关交易，这一案件使土耳其的金融部门受到了令人不安的审查。
参议员里克·斯科特 (Rick Scott) 于 2026 年 9 月 7 日为财政部的行动增加了政治影响力，公开宣称土耳其不是美国的朋友，并谴责安卡拉与伊朗恐怖主义融资的联系。
土耳其没有法律义务遵守美国的二级制裁，美国的二级制裁针对的是与受制裁国家开展业务的非美国实体。但任何在纽约有美元清算业务、代理银行关系或涉及美国人的交易的土耳其银行，如果落入 OFAC 的瞄准范围，都将面临重大法律风险。