美英成立联合联盟打击加密货币诈骗活动

进行与加密货币相关的“投资”欺诈活动的诈骗者越来越成为协调国际警务的目标，美国和英国宣布建立新的跨境执法合作伙伴关系，旨在破坏有组织的诈骗中心。

周四，美国司法部 (DOJ) 表示，美国哥伦比亚特区检察官办公室、英格兰​​和威尔士皇家检察署以及英国国家犯罪局签署了一份谅解备忘录，以开展“史无前例”的合作，打击涉及加密货币和网络投资欺诈的诈骗中心。美国司法部还援引联邦调查局互联网犯罪投诉中心的报告，将这一努力与这些犯罪造成的损失不断增加联系起来。

美国和英国签署了一份谅解备忘录，对与加密货币和网络投资欺诈相关的跨境诈骗中心目标进行并行调查。

根据该协议，各机构计划共享有组织犯罪集团的信息，并协调哪些司法管辖区应起诉具体案件。

美国司法部表示，计划于 10 月初与私营部门合作伙伴在伦敦进行现场破坏行动。

新协议以司法部的“诈骗中心打击部队”为基础，该部队的创建目标是与东南亚部分地区诈骗中心相关的有组织网络。

根据美国司法部引用联邦调查局互联网犯罪投诉中心数据的数据，美国报告的加密货币投资欺诈损失急剧上升。

美英联合调查框架

美国司法部宣布的谅解备忘录正式确定了大西洋两岸机构将如何调查共同目标。据司法部称，参与当局将同时对重叠的诈骗中心案件进行调查，交换有关有组织犯罪集团的信息，并讨论哪些司法管辖区最适合提起诉讼。

美国司法部表示，当局已经发现了重叠案件，并打算采取信息共享之外的进一步措施，特别是计划于 10 月初在伦敦进行现场破坏行动。该计划包括与私营部门合作伙伴的合作，反映了许多加密欺诈生态系统依赖于传统执法边界之外的服务、基础设施和支付渠道的现实。

这种类型的协调很重要，因为诈骗中心通常作为更广泛网络的一部分运作。受害者可以在线招募，资金可以跨多个平台和司法管辖区转移，当该计划的不同阶段属于不同的法律体系时，执行挑战就会成倍增加。通过协调调查工作，美国和英国的目标是减少犯罪分子利用的“交接差距”。

打压行动为何加速

美国司法部发布这一声明之际，与加密货币投资欺诈相关的损失不断升级。该机构在声明中指出，联邦调查局互联网犯罪投诉中心的数据显示，美国的损失从 2023 年的 45.7 亿美元增加到 2025 年的 86.5 亿美元，增长了 89%。这对读者来说很简单：虽然执法行动仍在继续，但损害的规模（至少通过美国报告衡量）一直在迅速增加。

同样重要的是，司法部的重点不仅限于孤立的黑客攻击或单一犯罪者计划。该机构将新的合作与诈骗中心联系起来——实体或半实体运营，通常使用欺诈网站、虚假“投资”平台和其他网络招聘方法来进行大规模欺诈。如果犯罪分子能够轮换地点、划分团队或通过难以快速兑现的层层转移资金，这些行动可能会持续很长时间。

诈骗中心打击力量的扩大

据美国司法部称，该协议扩大了美国检察官珍妮·费里斯·皮罗 (Jeanine Ferris Pirro) 于 2025 年 11 月发起的“诈骗中心打击力量”计划。该打击力量被描述为针对主要在东南亚经营诈骗中心的中国有组织犯罪网络，其中的计划可能包括加密货币投资欺诈，并且根据司法部的说法，该打击力量经常与人口贩运和洗钱有关。

打击力量包括广泛的美国机构：联邦调查局、美国特勤局、国税局刑事调查局、国土安全调查局以及司法部部门。司法部表示，它还与美国财政部和国务院协调，并与私营公司合作，破坏诈骗活动并追回受害者的资金。

这种责任组合——调查、财务责任和受害者恢复——反映了许多加密货币投资欺诈案件的结构。即使诈骗是通过社会工程或虚假平台发起的，收益也常常通过金融轨道转移，需要不同的专业知识来识别、冻结和追踪。

其他国际行动和更严厉的国内提案

美英备忘录符合更广泛的跨境活动模式，目标是与加密货币欺诈相关的诈骗活动。美国司法部此前强调了由迪拜警方与美国联邦调查局 (FBI) 和中国公安部合作领导的一项行动，据称该行动于 4 月 29 日进行。据美国司法部称，此次行动导致 276 人被捕，并关闭了至少 9 个加密货币诈骗中心。美国司法部早些时候的报告还称，六人因涉嫌利用虚假加密投资平台向受害者招揽存款而被指控。

与此同时，东南亚部分地区的国内立法也显现出执法压力。根据司法部相关文章引用的早期报道，缅甸军政府于 5 月 15 日发布了立法草案，提议对数字货币欺诈判处 10 年至无期徒刑，如果受害者被迫在诈骗中心工作而被杀害，则可能被判处死刑。据同一报道称，该法案于 7 月 28 日获得议会批准，但当时尚未得到总统的同意。

总而言之，这些事态发展表明调查协调和法律威慑正在逐步加强。对于投资者和用户来说，实际的收获并不是欺诈行为会迅速消失，而是当局越来越多地将加密货币投资诈骗视为跨境有组织犯罪问题，而不是一系列孤立的网络事件。

接下来看什么

下一个里程碑是计划于 10 月初在伦敦进行现场破坏行动，以及美英备忘录中概述的信息共享和并行调查机制。随着当局继续协调跨司法管辖区的案件并与私营部门合作伙伴合作，受害者和合规团队应该期待更加协调的打击行动，并密切关注政府如何界定整个欺诈渠道（从招募到资金流动到平台基础设施）的责任。