阿联酋和瑞典在价值 700 万美元的加密货币洗钱团伙中逮捕了七名与合同杀人有关的人

区块链追踪暴露了洗钱网络与有组织犯罪（包括雇佣谋杀行动）之间的联系

阿联酋和瑞典当局于 9 月 17 日拘留了 7 名嫌疑人，作为联合打击国际洗钱网络的一部分，该网络据称在 10 个月内通过现金和加密货币转移了约 7000 万瑞典克朗（约合 710 万至 750 万美元）。

犯罪头目是一名根据国际刑警组织红色通缉令通缉的瑞典公民，已在阿联酋被捕。另外六名嫌疑人在瑞典被捕。当加密交易分析揭示了与有组织犯罪活动（包括合同杀人）的联系时，最初的金融犯罪调查变得更加黑暗。

格洛丽亚 你所拥有的可能比你想象的更多。凯莱金融会仔细检查您的资金并确定您隐藏的真实风险敞口。检查您的曝光度 →

加密追踪如何破案

据称，该团伙的运作方式是收集犯罪活动产生的现金，将这些非法资金转移给其他犯罪分子，然后利用加密货币来掩盖和转移收益。

阿联酋内政部赞扬了此次跨境合作，并将此次行动视为其打击跨国犯罪的更广泛承诺的一部分。瑞典警察局长安德斯·维伯格（Anders Wiberg）也表达了同样的观点，并认识到双边合作在摧毁网络方面的价值。

在您的一天开始之前，新闻会影响资金、市场和世界。日常的。自由的。加入加密货币、金融和政策领域 34,000 多名读者的行列。电子邮件地址 免费订阅 我们尊重您的隐私。随时取消订阅。

这对加密行业意味着什么

对于合法的加密货币企业来说，这样的案例是一把双刃剑。一方面，他们证明加密货币并不是批评者经常声称的无法追踪的犯罪工具。区块链的透明度最终导致了网络的暴露。另一方面，每一个将加密货币与合同杀人联系起来的头条新闻都强化了该行业多年来试图摆脱的负面看法。

针对所有七名嫌疑人的法律诉讼正在进行中。这些案件将测试区块链分析在两个不同法律体系的法庭上的证据权重，可能为未来涉及跨境加密犯罪的起诉中如何处理链上证据奠定先例。